FBI prowadzi dochodzenie w laboratoriach Kwon i Terraform

Federalne Biuro Śledcze to najnowsza agencja, która rozpoczęła dochodzenie przeciwko Terraform Labs i jej zhańbionemu założycielowi i dyrektorowi generalnemu, Do Kwonowi. 

Sondy FBI wiedzą

Po Policja singapurska, południowokoreańskie organy ścigania i SEK wszczęli własne działania egzekucyjne przeciwko zhańbionemu założycielowi Terraform Labs; FBI również postanowiło przyjrzeć się sprawie. 

Według Wall Street Journal Federalne Biuro Śledcze (FBI) i kilku prokuratorów z Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY) przesłuchuje byłych pracowników nieistniejącej już firmy, która stała za upadkiem stablecoina Terra-Luna w maju 2022 r. i wymazał miliardy dolarów wartości z rynku kryptograficznego.

Czy Kwon wciąż się ukrywa

Założyciel firmy, Kwon Do-Hyung lub Do Kwon, który jest obywatelem Korei Południowej, był celem wielu dochodzeń z krajów na całym świecie. Znajduje się również na czerwonym zawiadomieniu Interpolu, ponieważ jego lokalizacja nie jest znana żadnym z tych organów ścigania ani organom rządowym. Raporty wywiadu twierdzą, że ukrywa się w Serbia. 

Jednak w wywiadzie udzielonym w październiku 2022 roku Do Kwon stwierdził, że nie ukrywa się i nie ujawnił swojej lokalizacji, aby chronić swoje bezpieczeństwo. Twierdził również, że osobiście nie otrzymał nakazu aresztowania wydanego przez południowokoreańskie organy ścigania. Do Kwon również kategorycznie zaprzeczył wszystkim zarzutom oszustwa w firmie i twierdził, że sam stracił fundusze w wyniku krachu stablecoina. 

Czynnik Chai

Dochodzenie FBI stawia te same pytania, co pozew SEC złożony przeciwko firmie i jej założycielowi. W pozwie przeciwko firmie z lutego 2023 r. organ regulacyjny zarzucił, że Do Kwon świadomie wprowadził inwestorów w błąd w odniesieniu do niektórych transakcji na blockchainie Terra. 

Zaangażowanie południowokoreańskiej platformy płatniczej Chai zostało zakwestionowane przez SEC i FBI. W rzeczywistości SEC twierdziła, że ​​Do Kwon fałszywie twierdził przed inwestorami, że transakcje Chai są przetwarzane na blockchainie Terra, podczas gdy w rzeczywistości Chai korzystał z bardziej tradycyjnych kanałów. SEC zarzuciła, że ​​Do Kwon kłamał w tej sprawie inwestorom, aby wprowadzić fałszywe poczucie legitymacji do biznesu. 

Ponieważ zarówno FBI, jak i SDNY są agencjami Departamentu Sprawiedliwości, ten ostatni jest również zaangażowany w te dochodzenia. Jednak Departament Sprawiedliwości nie odniósł się do tego, czy zostaną postawione jakiekolwiek zarzuty przeciwko Do Kwonowi i jego firmie. 

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.