Agencja policyjna Unii Europejskiej (Europol) poinformowała, że aresztowała pięciu kierowników wyższego szczebla objętej sankcjami giełdy Bitzlato.
— poinformowała agencja UE Styczeń 23 że aresztowani to dyrektor generalny, dyrektor finansowy i dyrektor marketingu w Hiszpanii.
Aresztowania dokonano po ośmiu przeszukaniach domów w Hiszpanii, na Cyprze, w Portugalii i Stanach Zjednoczonych.
W trakcie przeszukania domu Europol powiedział, że przechwycił kryptowalutę o wartości około 18 milionów euro (19.5 miliona dolarów) i zamroził ponad 100 kont kryptograficznych zawierających aktywa o wartości około 50 milionów euro (54.3 miliona dolarów).
Europol dodał, że Bitzlato ułatwiało pranie różnych kryptoaktywów, w tym 119 Bitcoinów o wartości 2.1 miliarda euro.
Dalsza analiza przeprowadzona przez Europol ujawniła, że około 46% aktywów wymienianych za pośrednictwem Bitzlato o wartości około 1 miliarda euro (1.08 miliarda dolarów) miało powiązania z działalnością przestępczą.
18 stycznia był założyciel Bitzlato, Anatolij Legkodymov aresztowany przez władze USA za prowadzenie działalności związanej z przesyłaniem pieniędzy. Ponadto w pierwszej trójce znalazła się wiodąca giełda kryptograficzna Binance odbiorca nielegalnych funduszy Bitzlato.
Źródło: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/