Estońska policja aresztuje dwóch oszustów w programie o wartości 575 milionów dolarów

Branża kryptograficzna odnotowała ogromny wzrost w ostatnich latach. A ponieważ adopcja w głównym nurcie przyspieszyła, cyberprzestępcy i oszuści również zintensyfikowali swoje wysiłki, aby oszukać niewinnych użytkowników kryptowalut. W rezultacie światowy sektor organów ścigania również zaczął walczyć z przestępcami zajmującymi się praniem pieniędzy.

Tym razem estońska policja trafiła na pierwsze strony gazet, aresztując dwóch oszustów kryptograficznych, którzy oszukali inwestorów na 575 milionów dolarów. Oskarżeni Ivan Turõgin i Siergiej Potapenko mają po 37 lat. Sfałszowali prowadzenie platformy do wydobywania kryptowalut HashFlare oraz banku aktywów cyfrowych o nazwie Polybius Bank, w którym ofiary inwestowały zarówno waluty kryptograficzne, jak i fiducjarne. 

Sąd okręgowy w Seattle postawił oskarżonym zarzuty, w tym 16 aktów oskarżenia o oszustwa elektroniczne i jeden o pranie brudnych pieniędzy przy użyciu fałszywych firm. Ponadto dochodzenie wykazało, że to oszustwo związane z kryptowalutami dotyczy również czterech innych konspiratorów mieszkających na Białorusi, w Szwajcarii i Estonii. Oszuści otrzymywali nielegalne kryptowaluty od setek tysięcy użytkowników i obsługiwali fałszywe modele biznesowe w latach 2015-2019; urzędnicy potwierdzili, że firma działała jak piramida. 

Władze USA nadal eliminują oszustów

Według raportu aresztowanie oszustów było wynikiem wspólnych poszukiwań prowadzonych przez ponad 100 estońskich funkcjonariuszy policji i około 15 agentów FBI. Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oszuści wykorzystywali skradzione środki do zakupu nieruchomości i luksusowych samochodów oraz wykorzystywali firmy fasadowe do prania pieniędzy. 

Mówiąc o incydencie, Nick Brown, prokurator USA w Zachodnim Sądzie Okręgowym, w dodatku;

Rozmiar i zakres rzekomego planu jest naprawdę zdumiewający. Ci oskarżeni wykorzystali zarówno urok kryptowaluty, jak i tajemnicę otaczającą wydobywanie kryptowalut, aby popełnić ogromny schemat Ponziego. Zwabili inwestorów fałszywymi oświadczeniami, a następnie zapłacili wczesnym inwestorom pieniędzmi od tych, którzy zainwestowali później. Próbowali ukryć swój nieuczciwie zdobyty zysk w estońskich nieruchomościach, luksusowych samochodach oraz kontach bankowych i wirtualnych portfelach walutowych na całym świecie. Władze USA i Estonii pracują nad przejęciem i ograniczeniem tych aktywów oraz czerpaniem zysków z tych przestępstw.

Prokuratorzy twierdzą, że zatrzymanym przestępcom grozi kara nawet do 20 lat więzienia. Federalny sąd okręgowy skazuje oskarżonych, biorąc pod uwagę amerykańskie wytyczne dotyczące wydawania wyroków, po tym, jak przyznają się do popełnionych przestępstw.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych skonfiskował w zeszłym roku ponad 50,000 XNUMX bitcoinów

Amerykański Departament Sprawiedliwości odnotował historyczne przejęcie ponad 50,000 68,000 Bitcoinów w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W momencie konfiskaty Bitcoin był sprzedawany po wysokiej cenie około 3.3 XNUMX USD, co oznacza, że ​​skonfiskowane zasoby kryptograficzne były warte ponad XNUMX miliarda USD. James Zhong, od którego skonfiskowano BTC, rzekomo dopuścił się oszustw na rynku Silk Road w darknecie. 

Amerykański pełnomocnik Sądu Okręgowego Południa, Damian Williams, skomentował wtedy;

James Zhong popełnił oszustwo elektroniczne ponad dziesięć lat temu, kiedy ukradł około 50,000 3.3 Bitcoinów z Silk Road. Przez prawie dziesięć lat miejsce pobytu tego ogromnego kawałka zaginionych bitcoinów urosło do tajemnicy o wartości ponad XNUMX miliarda dolarów.

Wyróżniony obraz z Pixabay i wykres z TradingView.com