DOJ zażądał dokumentów od CEO Binance CZ

Departament Sprawiedliwości podobno poprosił o akta firmy, które zostały oznaczone jako „dokumenty [do] zniszczenia, zmiany lub usunięcia z plików Binance” lub „przeniesione ze Stanów Zjednoczonych”. 

DOJ poszukiwał plików z CZ

Prokuratorzy amerykańscy poprosili Binance o dostarczenie dokumentów zawierających szczegółowe informacje na temat kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także wiadomości dotyczących dyrektora generalnego firmy Changpenga „CZ” Zhao. 

Departament Sprawiedliwości poprosił CZ i 12 innych giełd i partnerów o ujawnienie wiadomości, które omawiały, w jaki sposób giełda obsługuje nielegalne transakcje i rekrutuje klientów z USA, Reuters zgłosił czwartek powołując się na wniosek z grudnia 2020 r. Poprosił również firmę o udostępnienie rekordów w plikach, które zostały oznaczone jako „dokumenty [do] zniszczenia, zmiany lub usunięcia z plików Binance” lub „przeniesione ze Stanów Zjednoczonych”. Zgodnie z raportem prokuratura zażądała 29 dokumentów dotyczących zarządzania, struktury, finansów, biznesu i praktyk compliance z 2017 roku. 

Prośba była częścią badania zgodności Binance z amerykańskimi przepisami finansowymi. Według kilku źródeł zaznajomionych z tą sprawą, władze USA chciały ustalić, czy Binance naruszyło ustawę o tajemnicy bankowej. Prawo wymaga, aby giełdy kryptowalut rejestrowały się w Departamencie Skarbu i przestrzegały przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Za naruszenie ustawy grozi kara 10 lat pozbawienia wolności. 

Odpowiadając na prośbę Reutera o komentarz, Dyrektor ds. komunikacji Binance, Patrick Hillmann, powiedział, że jest to „standardowy proces” dla organów regulacyjnych, aby dotrzeć do regulowanych organizacji kryptograficznych. „Regularnie współpracujemy z agencjami, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mogą mieć”. 

CZ również Zatwierdzony twierdzenia zawarte w dzisiejszym raporcie na Twitterze, mówiące, że giełda dobrowolnie przekazała informacje. Prokuratorzy amerykańscy wysunęli „wniosek o DOBROWOLNE udostępnienie pewnych informacji w 2020 r., co zrobiliśmy”, napisał, dodając, że „ważne dla branży jest budowanie zaufania z organami regulacyjnymi”. 

Binance odpiera zarzuty agencji Reutera 

W ciągu ostatniego roku Reuters opublikował szereg artykułów śledczych, w których niweluje szkodliwe zarzuty pod adresem Binance, ale giełda wielokrotnie odrzucała te twierdzenia. W lipcu raport Reuters rzekomy że Binance uniknął sankcji USA, aby obsługiwać irańskich klientów, na co CZ odpowiedziała, że ​​firma używa własnego produktu KYC Reutersa do weryfikacji klientów. Miesiąc wcześniej, Reuters twierdził, że przestępcy wykorzystali Binance do prania skradzionych funduszy o wartości 2.35 miliarda dolarów. Crypto Briefing skontaktował się wówczas z Binance w tej sprawie, a przedstawiciel powiedział, że w raporcie wykorzystano „nieaktualne informacje i niezweryfikowane poświadczenia osobiste jako kulę do ustalenia fałszywej narracji”. Binance również opublikowane blogu w kwietniu obalanie roszczenia z raportu Reuters że przekazała dane władzom rosyjskim. 

Binance to największa na świecie giełda kryptowalut, obsługująca około 60 miliardów dolarów dziennego wolumenu, według danych Nomics. Od czasu uruchomienia w 2017 r. obserwuje się gwałtowny wzrost wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zasoby cyfrowe. W 2021 r. został poddany intensywnej kontroli ze strony organów regulacyjnych na całym świecie w związku z jej praktykami, pod ostrzałem z powodu rzekomej obsługi klientów bez rejestracji w jurysdykcjach i nieprzestrzegania kontroli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W odpowiedzi Binance wprowadziło kilka środków w celu zapewnienia zgodności z regulatorami, w tym zmniejszenie swojej oferty handlu lewarowanego ze 100x do maksymalnie 20x oraz wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli identyfikacyjnych w celu zarejestrowania konta.

Ujawnienie: W momencie pisania tego tekstu autor tego artykułu był właścicielem ETH i kilku innych kryptowalut.