Gigant Stablecoin, Tether, sfałszował dokumenty, które zostały przekazane jego partnerom bankowym raportowanie z „Wall Street Journal” (WSJ).
Firma też podobno w trakcie dochodzenia prowadzonego przez Departament Sprawiedliwości (DoJ) w sprawie oszustwa bankowego.
Phil Potter, ówczesny dyrektor ds. strategii zarówno Bitfinex, jak i Tether, opisał w rozmowie telefonicznej Whalepool wkrótce po tym, jak Wells Fargo odciął je w 2017 r., Że często muszą używać gier w kotka i myszkę. Zauważył, że banki-korespondenci odcięliby je, gdy dowiedzieli się, że mają do czynienia z bitcoinem.
Jednym ze zgłoszonych akcjonariuszy Tether Holdings Limited był Stephen Moore rzekomo odpowiedzialny za podpisywanie serii sfałszowanych faktur i umów, które były wykorzystywane do ukrywania faktu, że były to w rzeczywistości wpłaty i wypłaty związane z Tetherem.
Podczas rozmowy e-mailowej z ważnym handlowcem Tether w Chinach podobno zalecił rezygnację z planu, ponieważ „nie chciałby spierać się o żadne z powyższych w przypadku potencjalnego oszustwa/prania brudnych pieniędzy”.
Czytaj więcej: Akcjonariusz Bitfinex i „król OTC” w chińskim sądzie pod zarzutem karnym, doc
Po tej rozmowie jeden ważny handlowiec i akcjonariusz Tether z siedzibą w Chinach, Zhao Dong z RenrenBit, został uznany za winnego prania pieniędzy w Chinach.
Sprawa prokuratora generalnego Nowego Jorku przeciwko Bitfinexowi i Tetherowi szczegółowo opisywała, w jaki sposób będą polegać na „przyjaciele Bitfinexu' (dyrektorów, którzy przyjaźnili się z Bitfinex), którzy używali swoich rachunków do dokonywania wypłat dla firmy.
Raport ujawnia, w jaki sposób Tether i Bitfinex polegały również na otwieraniu kont kontrolowanych przez inne osoby. Jeden został podobno otwarty przez Chrise Lee, który prowadzi Hylab Technology, firmę produkującą dekodery. Konto zostało najwyraźniej otwarte pod nazwą podobnego Hylab Holdings i było utrzymywane w zaufaniu dla Tether.
Jean Louis van der Velde, znany również jako Jean Ludovidicus van der Velde, dyrektor generalny Bitfinex i Tether, twierdzi w swoim Bitfinex biografia że był w „centrum wczesnego rozwoju wielu kluczowych technologii”, w tym „systemów wbudowanych, strumieniowego przesyłania wideo, IPTV, telewizji cyfrowej”.
Giancarlo Devasini, dyrektor finansowy Tether i Bitfinex, podobno importował dekodery telewizyjne w swoich poprzednich firmach.
Poprzednie raporty ujawniły również, że mniej więcej w tym samym czasie Stuart Hoegner, główny radca prawny Bitfinex i Tether, posiadał fundusze na Tether w jego konto w Banku Montrealu.
Jedno z innych kont rzekomo utworzonych do użytku przez Tether i Bitfinex zostało otwarte w imieniu „Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi” i było rzekomo wykorzystywany do prania pieniędzy dla brygad Hamasu Izz ad-Din al-Qassam. Ten schemat podobno dotyczył firmy, która miała konto w Bitfinex. W komentarzach DoJ stwierdzono wcześniej, że giełdy zaangażowane w zakłócanie tej sieci były w pełni współpracujące.
Czytaj więcej: Powstanie i upadek Crypto Capital Corp, premierowego shadow banku kryptowalut
W czasie, gdy Bitfinex i Tether tak intensywnie walczyły o utrzymanie dostępu do bankowości, polegały również na procesorach płatności, takich jak Crypto Capital Corp. Obie firmy ostatecznie przekażą Crypto Capital Corp ponad 1 miliard dolarów w połączonych funduszach klienckich i korporacyjnych, z których większość została zatrzymana.
Po tym, jak Signature Bank odrzucił Bitfinex i Tether, Signature otrzymał kontakt od firmy o nazwie AML Global, brokera zajmującego się paliwem lotniczym.
AML Global był własnością i był kontrolowany przez Christophera Harborne'a, znanego również jako Chakrit Sakunkrit. Harborne był udziałowcem spółki-matki Bitfinex i Tether. Podpisowi powiedziano, że konto będzie kontrolowane przez Harborne'a i będzie używane przez niego do handlu kryptowalutami na Krakenie. To konto zostało podobno otwarte, a następnie zamknięte przez Signature, gdy zdało sobie sprawę, że konto było używane przez Bitfinex.
Jak wyszczególnił Protos w Papiery uwięziowe śledztwa, Harborne otrzymał ponad 70 milionów dolarów uwięzi.
Christopher Harborne jest także ojcem Willa Harborne'a, dyrektora generalnego DeversiFi — dawniej EthFinex — siostrzanej firmy Bitfinex to się w końcu wypaliło.
Zgodnie z The Times, Christopher Harborne jest także dyrektorem Seamico Securities, która prowadzi XSpring Capital. Panama Papers również powiązany Harborne do wielu innych podmiotów.
Harborne był największym darczyńcą partii Reform UK który doprowadził do pchnięcia Brexitu i odniósł duży sukces darowizna do byłego premiera Borisa Johnsona. Był również bardzo aktywny m.in inwestowanie w kontraktorach wojskowych, w tym QinetiQ, która rozwija technologię broni laserowej.
Tether twierdził publicznie oświadczenie że raport dotyczy „przestarzałych zarzutów z dawnych czasów” i że jest „całkowicie niedokładny i wprowadzający w błąd”.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub subskrybuj nasz YouTube kanał.
Źródło: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/