DCG stoi w obliczu dochodzenia regulacyjnego w sprawie transferów wewnętrznych

Dzień po Digital Currency Group (DCG) ogłosił zamykając swoją jednostkę zarządzania majątkiem, władze USA wszczęły dochodzenie w sprawie wewnętrznych transakcji finansowych firmy.

DCG jest grupą macierzystą Grayscale, a także pożyczkodawcą kryptowalut Genesis, który boryka się z poważnymi problemami z płynnością. Władze federalne z Brooklynu badają teraz wewnętrzne transfery między DCG a jej spółką zależną Genesis, która jest w oblężeniu, podają źródła zaznajomione ze sprawą. Sprawdzają również, jakie informacje DCG przekazało inwestorom w związku z transferami.

Źródła podały, że prokuratura rozpoczęła przeglądanie wewnętrznych dokumentów firmy, a do śledztwa dołączyła również amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Sondy są wciąż we wczesnej fazie i ani DCG, ani Barry Silbert nie zostali oskarżeni o żadne wykroczenia. Komentując rozwój, firma powiedziała:

„DCG ma silną kulturę uczciwości i zawsze prowadziła swoją działalność zgodnie z prawem. Nie mamy wiedzy ani powodu, by sądzić, że w sprawie DCG toczy się jakiekolwiek śledztwo we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku”.

Co więcej, nękana spółka zależna DCG powiedziała, że ​​nie będzie komentować żadnych konkretnych kwestii prawnych ani regulacyjnych. „Genesis prowadzi regularny dialog i współpracuje z odpowiednimi organami regulacyjnymi i władzami, gdy otrzymuje zapytania”, to w dodatku.

Organy regulacyjne, takie jak amerykańska SEC i biuro prokuratora wschodniego dystryktu Nowego Jorku, nie skomentowały jeszcze niczego.

Genesis wciąga DCG w kłopoty

Pożyczkodawca kryptowalut Genesis znalazł się w poważnych tarapatach po upadku giełdy kryptowalut FTX. W związku z problemami z płynnością Genesis zawiesił wszystkie wypłaty w zeszłym miesiącu, wciągając w tę sprawę grupę macierzystą DCG.

DCG zachowało jednak dystans, twierdząc, że problemy Genesis są ich własnymi i że działa jako niezależna firma. W liście do akcjonariuszy z listopada 2021 r. założyciel DCG, Barry Silbert, stwierdził, że otrzymał pożyczkę w wysokości około 575 mln USD od Genesis Global Capital, której termin spłaty przypada na maj 2023 r.

Jednak Silbert dodał, że te pożyczki wewnątrzgrupowe były częścią zwykłej działalności i zawsze były zorganizowane na zasadach rynkowych i wycenione według dominujących rynkowych stóp procentowych.

Ale giełda kryptograficzna Gemini zaatakowała Digital Currency Group, ponieważ ma ponad 900 milionów dolarów w depozytach ze swoich produktów do zarabiania w Genesis. Współzałożyciel Gemini, Cameron Winklevoss, oskarżył Silberta o opóźnianie wysiłków w celu rozwiązania problemu. Dodał również, że zarówno DCG, jak i Genesis są „niezmieszane”.

Bhushan jest entuzjastą FinTech i ma dobry talent do zrozumienia rynków finansowych. Jego zainteresowanie ekonomią i finansami zwraca uwagę na nowe rynki technologii Blockchain i kryptowaluty. Ciągle się uczy i motywuje, dzieląc się zdobytą wiedzą. W wolnych chwilach czyta powieści kryminalne, a czasem odkrywa swoje umiejętności kulinarne.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.