Crypto-friendly Signature Bank został wciągnięty w pozew zbiorowy w związku z jego rolą w operacjach nieistniejącej giełdy kryptowalut FTX, zgodnie z aktem sądowym z 6 lutego.
W pozwie zarzucono, że:
„[Signature Bank] wiedział i zezwalał na mieszanie środków klientów FTX w ramach swojej zastrzeżonej sieci płatności opartej na blockchain, Signet”.
Signature Bank był dalej oskarżony o pomocnictwo w oszustwie FTX i naruszenie obowiązków powierniczych. W pozwie dodano, że bank uzyskiwał nieuczciwie uzyskane zyski z depozytów przeznaczonych na FTX.
Firma handlu algorytmicznego Statistica Capital złożyła pozew.
Statistica powiedział, że wielokrotnie informował bank, że jego środki były przeznaczone na FTX, ale bank zezwolił na przeniesienie ich na konta kontrolowane przez Alamedę.
Firma dodała, że Signature Bank znacznie ułatwił oszustwo FTX, publicznie promując giełdę. Kontynuowano, że bank nie zamknął rachunków FTX, mimo że wiedział, że były one wykorzystywane z naruszeniem „warunków świadczenia usług i obowiązków powierniczych wobec klientów” upadłej firmy.
Statistica twierdziła, że bank wiedział o oszustwie FTX, ponieważ wypełnił swoje wzmocnione obowiązki należytej staranności, w tym podczas procesu onboardingu i bieżącego monitorowania swojego konta i operacji.
Po upadku FTX Signature Bank powiedział, że depozyty giełdy kryptograficznej stanowiły mniej niż 0.1% wszystkich depozytów bankowych. Bank później w dodatku że zmniejszy swoje depozyty związane z aktywami kryptograficznymi nawet o 10 miliardów dolarów.
Niedawno Binance powiedziany bank nie obsługiwał już transakcji kryptograficznych o wartości poniżej 100,000 XNUMX USD.
Post Pozew zbiorowy twierdzi, że bank Signature „zezwolił” na przychodzące środki klientów FTX pojawiła się najpierw na CryptoSlate.
Źródło: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/