CFTC pozywa rezydenta Ohio Rathnakishore Giri oszusta zaangażowanego w 12-milionowy program Ponzi

Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) ma naładowany Oszust kryptowalutowy zamieszkały w Ohio, Rathnakishore Giri i jego firma, którzy nielegalnie oszukali do 12 milionów dolarów w schemacie podobnym do Ponziego.

Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) wniosła nakaz sądowy w południowym dystrykcie Ohio przeciwko Rathnakishore Giri (Giri) i jej spółkom SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC.

Podejrzany i jego firmy, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC, twierdzili inwestorom, że prowadzą fundusz inwestycyjny private equity skupiający się na inwestowaniu w aktywa cyfrowe, pozyskiwaniu funduszy od inwestorów i przyciąganiu ponad 12 milionów dolarów w gotówce i bitcoin. i obiecuje zainwestować w pulę środków i wypłacić zyski.

Fundusze nie zostały zainwestowane, powiedział CFTC, ale zostały rozdzielone pomiędzy zakontraktowanych uczestników tego, co można nazwać tylko schematem Ponziego.

Według komisarz CFTC Kristin N. Johnsona, „Pod pozorem, że prowadził fundusz inwestycyjny private equity skupiający się na inwestowaniu w aktywa cyfrowe, Giri wykorzystał współczesny zapał do możliwości inwestowania w aktywa cyfrowe i zwabił nieświadomych inwestorów do wniesienia do jego funduszy ponad 12 milionów dolarów w gotówce i bitcoinach. obietnica wyjątkowych zwrotów bez ryzyka strat finansowych.” 

W rzeczywistości, zgodnie z aktem oskarżenia, był to skomplikowany podręcznikowy schemat Ponziego, który nie wykorzystywał funduszy na wymiany kryptowalut, ale dla własnej przyjemności, kupując wartościowe towary lub dokonując dużych transakcji. Wydawaj, od prywatnych odrzutowców, czarterów jachtów i luksusowych domów wakacyjnych po luksusowe samochody i nie tylko.

Większość z działania egzekucyjne prowadzone przez CFTC obracają się wokół ekosystemu kryptowalut. Niezależnie od wielkości CFTC odgrywa ważną rolę w zwalczaniu cyberprzestępczości, zwłaszcza tych, które szukają bezpiecznych schronień w zasobach cyfrowych lub wirtualnych.

Jej oficjalny dokument brzmi: „Ten przypadek ilustruje te niebezpieczeństwa, podkreśla stale obecne zagrożenia i pokazuje, że — bez względu na klasę aktywów — skuteczne egzekwowanie przepisów i ochrona klientów muszą być jednymi z naszych najwyższych priorytetów”.

CFTC wymaga teraz od Giri zaprzestania wszelkich działań związanych z oszustwami i oczekuje przekazania wszelkich korzyści pieniężnych „bezpośrednio lub pośrednio” z tym związanych oraz rekompensaty oszukanych klientów.

Źródło obrazu: Shutterstock