Vauld walczy po tym, jak ED zamraża swoje aktywa o wartości 46 mln USD

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa w Indiach (ED) wszczęła wzajemne dochodzenie w sprawie kilku platform wymiany aktywów cyfrowych. Vauld, singapurska giełda kryptograficzna, została niedawno poddana kontroli agencji przeciwdziałającej praniu pieniędzy. Ogarnięty walką azjatycki pożyczkodawca kryptowalut, Vauld, w sobotnim komunikacie prasowym „z szacunkiem nie zgadza się” z niedawnym zamrożeniem niektórych swoich aktywów przez władze indyjskie.

ED Indii atakuje Vaulda i zamraża aktywa

W czwartek poinformowano, że indyjska Dyrekcja Egzekwowania (ED) zamroziła aktywa bankowe o wartości 370 miliardów rupii (około 48 milionów dolarów). Te aktywa należały do ​​niespokojnej giełdy Vauld.

Wiadomość pojawia się tydzień po relacji jednego z dyrektorów Zanmai Lab at WazirX, jedna z indyjskich giełd kryptowalut została zamrożona. Rozwój ten pojawia się również, gdy indyjska agencja bada co najmniej 10 giełd kryptograficznych pod kątem domniemanego prania pieniędzy o wartości ponad 125 milionów dolarów.

W piątek, Dyrekcja ds. egzekwowania prawa w Indiach (ED) ogłosiła, że ​​zamroziła konta finansowe firmy usług pieniężnych Yellow Tune Technologies z siedzibą w Bangalore. Flipvolt, singapurska filia Vauld Indian, była jednym z aktywów, o których mowa.

Posunięcie to jest związane z trwającym dochodzeniem w sprawie chińskich operacji prania pieniędzy związanych z natychmiastowymi pożyczkami. To już drugi raz w tym tygodniu, kiedy ED działał w branży kryptograficznej w wyniku tej sprawy.

Zgodnie z komunikatem prasowym, lokalny podmiot Vauld został wykorzystany przez 23 drapieżne fintechy i firmy pozabankowe do zdeponowania milionów dolarów w portfelach pod kontrolą Yellow Tune Technologies. W innym przypadku WazirX jest oskarżony o pomoc 16 podejrzanym firmom fintech w praniu nielegalnych wniosków kredytowych.

Organ nadzoru finansowego ogłosił, że ogranicza konta bankowe Yellow Tune i salda bramek płatniczych na łączną kwotę 3.7 miliarda rupii, czyli 46.4 miliona dolarów, w odpowiedzi na doniesienia, że ​​firma jest „podmiotem przykrywkowym” założonym przez dwie chińskie osoby posługujące się pseudonimami. Według doniesień ED spędził trzy dni na badaniu podejrzanych lokalizacji Yellow Tunes.

Raport ED mówi, że indyjski podmiot Vaulda ma bardzo luźne standardy poznania swojego klienta (KYC). Brakuje również bardziej szczegółowego procesu należytej staranności, kontroli źródeł finansowania deponentów ani metody zgłaszania między innymi raportów o podejrzanych transakcjach (STR).

Złagodzone normy KYC [Know Your Customer], luźna kontrola regulacyjna zezwalania na przelewy do zagranicznych portfeli bez pytania o powód/deklarację/KYC, nierejestrowanie transakcji na Blockchains w celu obniżenia kosztów itp., zapewniły, że Flipvolt nie jest w stanie podać żadnego konta za brakujące zasoby kryptograficzne. Nie podjęto żadnych szczerych wysiłków w celu prześledzenia tych aktywów kryptograficznych.

Dyrekcja ds. Egzekwowania prawa

Vauld walczy z zarzutami prania brudnych pieniędzy

Vauld powiedział że pożyczkodawca kryptowalut przekazał i zastosował się do wezwania ED, aby dostarczyć dokumenty śledczym. Dodał, że zamrożenie wynikało z konta należącego do byłego klienta platformy, która od tego czasu została zamknięta.

Opierając się na powyższym, Vauld powiedział, że firma nie zrobiła nic złego, a podmiot był zakłopotany, dlaczego została nałożona tak wysoka kara.

Poszukujemy porady prawnej, jak najlepiej postąpić, aby chronić interesy firmy, jej klientów i wszystkich interesariuszy. W pełni współpracowaliśmy z Dyrekcją ds. Egzekucji i będziemy nadal rozszerzać naszą współpracę, aby zapewnić, że nadal pozostaniemy bezpiecznym miejscem dla klientów do zawierania transakcji i posiadania kryptowalut.

Sklepienie

Tymczasem pomimo współpracy giełda kryptowalut wyraziła niezadowolenie z decyzji rządu o zamrozić fundusze.

Tymczasem raport ED twierdzi, że nie można zidentyfikować promotorów firmy. Odkryto, że niektórzy Chińczycy założyli firmy-przykrywki. Jednak nowe konta bankowe były również otwierane na fałszywe nazwiska dyrektorów. Ci podejrzani opuścili Indie w grudniu 2020 r.

Według wpisu na blogu, Vauld szuka porady prawnej, aby podjąć najlepszy sposób działania w celu ochrony konsumentów i firmy. Mówi się, że giełda ściśle przestrzega standardów KYC na całym świecie. Twierdził również, że w pełni przestrzegali ED i nadal będą to robić.

Vauld wciąż ma kłopoty

Warto zauważyć, że w lipcu singapurski Vauld wstrzymał wpłaty, handel i wypłaty na swoich platformach po ogłoszeniu zwolnień w czasie spowolnienia na rynku. Oskarżone firmy fintech są teraz oskarżane o korzystanie z platformy w celu uniknięcia zwykłych kanałów bankowych i dokonywania transakcji wszystkich oszukańczych pieniędzy w postaci aktywów kryptograficznych.

Platforma jest obecnie testowana jako wybitny uczestnik prania pieniędzy, zachęcając do ukrywania i mając luźne standardy AML. Vauld jest jednym z wielu pożyczkodawców kryptowalut borykających się z problemami z płynnością. Sąd Najwyższy Singapuru udzielił Vauld trzymiesięcznego moratorium, podczas gdy rozważa opcje rozwiązania jego trudności gospodarczych.