Dyrektor generalny Bitzlato aresztowany przez hiszpańską policję: raport

Według raportu tureckiej agencji informacyjnej Anadolu z 2 lutego, władze hiszpańskie aresztowały dyrektora generalnego giełdy kryptowalut Bitzlato w Hongkongu, a także dyrektora sprzedaży i dyrektora marketingu. W sumie sześciu obywateli Rosji i Ukrainy związanych z wymianą zostało aresztowanych we wspólnym wysiłku organów ścigania Francji, Portugalii, Cypru i Stanów Zjednoczonych. 

Stosownie dla hiszpańskiej policji anonimowość giełdy pozwoliła jej stać się platformą wybieraną przez organizacje przestępcze, które chcą prać pieniądze za pośrednictwem kryptowaluty. Władze przejęły 18 milionów euro (19.8 miliona dolarów) w aktywach cyfrowych, luksusowych samochodach, gotówce, smartfonach i innych przedmiotach związanych z dochodzeniem i zablokowały ponad 100 kont walutowych.

Przeprowadzka nastąpiła zaledwie dwa dni po współzałożycielu Antonie Shkurenko stwierdził, w wywiadzie, że 50% Bitcoina (BTC) przechowywane w portfelach Bitzlato mogłyby zostać wycofane po ponownym uruchomieniu giełdy, po tym jak śledczy przejęli około 35% środków użytkowników przechowywanych w gorących portfelach giełdy. W związku z tym Shkruenko powiedział, że nowe Bitzlato będzie miało siedzibę w Rosji i „poza zasięgiem organów ścigania”.

Związane z: Bitzlato zachowywał niski profil, ale nie pozostał całkowicie niezauważony przed akcją DOJ

18 stycznia ogłosił Departament Sprawiedliwości USA postępowanie egzekucyjne przeciwko Bitzlato, twierdząc, że brak zgodności z przepisami Know Your Customer i Anti-Money Laundering pomógł cyberprzestępcom wyprać ponad 700 milionów dolarów za pośrednictwem giełdy Bitzlato. Tego samego dnia strony internetowe Bitzlato zostały zamknięte, a część środków wymiany została przejęta przez policję. Jej współzałożyciel, Anatolij Legkodymow, obywatel Rosji i mieszkaniec Chin, został aresztowany w Miami mniej więcej tego samego dnia.