Firma wymiany kryptowalut Bittrex uzgodniony zapłacić 30 milionów dolarów za złamanie sankcji federalnych nałożonych przez Departament Skarbu USA.
Ugoda została ogłoszona przez Biuro ds. Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) i Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) 11 października.
wymiana dozwolony prawie 1,800 osób mieszkających w regionach objętych sankcjami, w tym w Iranie, Kubie, Sudanie, Syrii i Krymie, do przeprowadzenia ponad 116,000 260 transakcji. Zgodnie z ugodą łączna przekazana kwota wyniosła XNUMX milionów dolarów.
Oprócz zapłaty grzywny Bittrex podjął również niezbędne działania w celu przestrzegania istniejących sankcji.
Spółdzielnia Bittrex otrzymuje zniżkę od OFAC
Zgodnie z ugodą Bittrex zezwolił osobom z regionów objętych sankcjami na wydawanie transferów kryptowalut między 2014 a końcem 2017 roku.
W 2019 roku giełda otwarcie stwierdziła, że pozwoliła użytkownikom z niektórych regionów objętych sankcjami, takich jak Iran, na otwieranie kont na swojej platformie. W tym samym roku zamroził również relacje niektórych z tych osób.
Mimo że giełda naruszała sankcje przez trzy lata, OFAC argumentował, że jest to mała i nowa firma i zapewniła znaczną współpracę w dochodzeniu. Stwierdzono:
„W odpowiedzi na pozorne naruszenia Bittrex szybko podjął szereg kolejnych środków zaradczych, które znacznie ograniczyły pozorne naruszenia, w tym zablokowanie adresów IP powiązanych z sankcjonowaną jurysdykcją, ograniczenie posiadaczy kont z sankcjonowaną jurysdykcją i wykorzystanie nowych narzędzi w celu poprawy zgodności”.
Maksymalna kwota, jaką OFAC mógł nałożyć na Bittrex, może wynosić ponad 35 miliardów dolarów. Jednak biorąc pod uwagę, że jest to wczesne lata i współpraca, OFAC zdecydował się ukarać Bittrex tylko nieco ponad 24 milionami dolarów.
FinCEN nakłada na Bittrex grzywnę w wysokości 29.8 miliona dolarów
Podczas gdy OFAC był zaniepokojony faktem, że Bittrex zezwolił osobom objętym sankcjami na działanie na swojej platformie, FinCEN skupił się na ilości podejrzanej aktywności działającej na giełdzie.
Według FinCEN, Bittrex nie przesłał swoich raportów o podejrzanej aktywności (SAR) między 2014 a początkiem 2017 roku. Raporty te obejmowałyby 200 transakcji przenoszących kryptowaluty o wartości ponad 140,000 22 USD i kolejne 1 transakcje przekraczające XNUMX milion USD.
FinCEN powiedział:
„Bittrex nie wdrożył skutecznego monitorowania transakcji na swojej platformie transakcyjnej, opierając się na zaledwie dwóch pracownikach z minimalnym szkoleniem w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i doświadczeniem, aby ręcznie przeglądać wszystkie transakcje pod kątem podejrzanych działań, które czasami przekraczały 20,000 XNUMX dziennie.”
W wyniku niezłożenia swoich SAR, FinCEN zdecydował się nałożyć na Bittrex grzywnę w wysokości 29.8 miliona dolarów. Jednak powiedział również, że zapłaci 24 mln dolarów grzywny giełdy od OFAC. Dlatego Bittrex wyszedł z umowy, płacąc tylko 30 milionów dolarów grzywny.
Źródło: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/