Były dyrektor BitMEX przyznaje się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej

Kolejny dyrektor wykonawczy dołącza do trzech współzałożycieli giełdy kryptograficznej BitMEX, przyznając się do winy w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Sprawa sądowa pod nagłówkiem US v. Hayes et al. trwa przez dwa lata, a kierownictwo BitMEX zostało oskarżone o naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej. 

Według Wall Street Journal, w poniedziałek były szef rozwoju biznesu w BitMEX, Gregory Dwyer, Przyznał jego winę za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej w sądzie. W ramach ugody Dwyer zapłaci grzywnę w wysokości 150,000 XNUMX USD.

Jak skomentował ten rozwój adwokat z Manhattanu Damian Williams:

„Dzisiejszy zarzut odzwierciedla fakt, że pracownicy posiadający uprawnienia zarządzające na giełdach kryptowalut, nie mniej niż założyciele takich giełd, nie mogą umyślnie lekceważyć swoich obowiązków wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej.” 

Wszyscy założyciele, o których wspomina Williams, już wcześniej przyznali się do winy. Były dyrektor generalny Arthur Hayes i jeden ze współzałożycieli, Ben Delo, przyznali się do winy 24 lutego 2022 r., podczas gdy trzeci współzałożyciel, Samuel Reed, zgłosił się do pozwu dwa tygodnie później. 

Hayes był skazany na dwa lata w zawieszeniu, Delo otrzymał 30-miesięczny okres próbny, a Reedowi grozi do pięciu lat więzienia. Sam Reed zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów; ta sama suma zostałaby zapłacona wspólnie przez Hayes i Delo.

Zarzuty przeciwko trio współzałożycieli BitMEX i Dwyer zostały złożone w 2020 r.. Prokuratorzy oskarżyli giełdę założoną na Seszelach o fałszywe wycofywanie się z rynku amerykańskiego, ponieważ nie starała się wystarczająco mocno powstrzymać amerykańskich użytkowników przed rejestracją. Ponadto BitMEX został oskarżony o działanie jako platforma do prania brudnych pieniędzy, pozbawiona niezbędnych protokołów Anti-Money Laundering (AML) i Know Your Customer (KYC).