Współzałożyciel BitMEX walczy z brytyjskim Watchdogiem o swoje dane finansowe

Współzałożyciel giełdy kryptowalut BitMEX, któremu oszczędzono więzienia, zakwestionuje czołową brytyjską agencję o prawa do własnych danych, które, jak twierdzi, zostały utajnione.

Insider BitMEX, Benjamin Delo, uzyskał zgodę na przeprowadzenie kontroli sądowej przeciwko brytyjskiemu organowi nadzorującemu dane, twierdząc, że agencja nie przyznała mu praw do danych osobowych.

Prawnik Delo, Matt Getz, potwierdził, że Law360 w środę brytyjski Sąd Najwyższy zatwierdził wniosek jego klienta o wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Biuru Komisarza ds. Informacji (ICO).

Podobno zatwierdzenie nastąpiło po wycofaniu przez Delo kroków prawnych przeciwko londyńskiej firmie fintech Wise, dawniej zwanej TransferWise, która została zmuszona do ujawnienia podejrzanych raportów o aktywności związanych z jego kontem.

Delo twierdził, że ICO nie poparło jego prawa dostępu, co umożliwia właścicielowi danych uzyskanie kopii informacji, które firma może mieć na ich temat. Pozwał Wise na początku tego roku po wielokrotnych próbach, które rozpoczęły się w 2020 r., Aby dostarczyć swoje dane osobowe, mówiąc, że ma do tego prawo na mocy Brytyjska ustawa o ochronie danych z 2018 r.. 

Mądry skłonił się w czerwcu na jego prośbę. Ale Delo nadal chce pogodzić się z ICO, ponieważ „nie wywiązało się ze swoich obowiązków i zapewniło, że Wise dotrzymał swoich zobowiązań”. 

Rzecznik ICO powiedział Blockworks, że nie będzie komentował w tej chwili, ponieważ sprawa jest w toku.

Delo powiedział w lutowym oświadczeniu, że ma prawo uzyskać kopie swoich danych od Wise, w tym trzy raporty o podejrzanej działalności, które firma przedłożyła Narodowej Agencji ds. Przestępczości, zgodnie z Law360. 

Twierdził również, że Wise nieoczekiwanie zamknął swoje konto w listopadzie 2020 r. Po tym, jak przelał 300,000 408,000 £ (wtedy warty XNUMX XNUMX $) z konta HSBC z siedzibą w Hongkongu na konto Wise. 

Mówi się, że Wise trzymał gotówkę przez 135 dni po zamknięciu konta, co oznaczało, że Delo nie mógł uzyskać odsetek od tego salda. Zamknięcie konta Delo nastąpiło kilka tygodni po tym, jak zwrócił on uwagę władz USA. 

Współzałożyciel BitMEX w okresie próbnym za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej

W październiku 2020 r. Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi naładowany Delo, wraz ze współzałożycielem Arthurem Hayesem i dwoma innymi wysokimi rangą pracownikami BitMEX, z naruszeniem amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej poprzez nielegalną obsługę platformy kryptowalut.

Obie przyznał się do winy do zarzutów i zgodzili się zapłacić grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów w lutym tego roku, a Departament Sprawiedliwości powiedział, że świadomie nie wdrożył programów przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznania swojego klienta.

W czerwcu Delo został skazany na 30-miesięczny okres próbny bez odosobnienia w domu, podczas gdy Hayes został skazany na dwa lata w zawieszeniu z sześciomiesięcznym aresztem domowym, a także monitorowanie lokalizacji.

BitMEX odmówił komentarza, mówiąc, że sprawa jest osobista dla Delo. Prawnik współzałożyciela nie odpowiedział na prośbę Blockworks o komentarz do czasu prasowego.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.