Według doniesień lokalnych mediów, właściciel największej giełdy kryptowalut w Korei Południowej, Bithumb, został aresztowany w kraju w czwartek pod zarzutem rzekomej defraudacji i manipulacji akcjami.
Kang Jong-hyun, de facto właściciel lokalnej giełdy kryptowalut Bithumbzostał zatrzymany - poinformowała prokuratura.
Kang otrzymał 25 stycznia nakaz aresztowania od Sądu Okręgowego w Seulu za kilka zarzutów, w tym zaniedbanie obowiązków, manipulacje na rynku i oszukańcze transakcje.
Kang Jong-hyun wchodzi do Sądu Okręgowego Południowego Seulu 1 lutego 2023 r., aby wziąć udział w rozprawie mającej na celu ustalenie jego aresztowania. Zdjęcie: agencja informacyjna Yonhap.
Brat i siostra zamieszani w niewłaściwe wykorzystanie funduszy?
Według prokuratury manipulował cenami akcji i ukradł ok $ 50 mln. Agencja informacyjna Yonhap poinformowała, że brat i siostra Kanga spiskowali w celu sprzeniewierzenia funduszy korporacyjnych i manipulowania cenami akcji.
Siedziba firmy została zaatakowana przez Intelligence Crime Investigation Unit Seoul Metropolitan Police Agency z powodu wątpliwej sprzedaży tokenów o wartości 25 milionów dolarów oferowanej na giełdzie i nieudanej transakcji BTHMB.
Po nalocie władze wydały przeciwko Kangowi nakaz wyjazdu, aby uniemożliwić mu opuszczenie kraju.
Władze schwytały i zatrzymały także Jo Mo, członka wewnętrznego kręgu Kanga i rzecznika Bithumb.
Obraz: CCN
Romans właściciela Bithumb z aktorką
Kang ostatnio zyskał na znaczeniu dzięki związkowi z koreańską aktorką Park Min-young.
Park przyznał, że Kang, który był z nią powiązany, to ona chłopak, ale stwierdziła, że ich romans się skończył.
Park wydała oficjalne oświadczenie za pośrednictwem swojej agencji, potwierdzające jej związek z Kangiem. Zaprzeczyła, by otrzymała jakiekolwiek pieniądze od bogatego biznesmena.
Kang jest bratem Kang Ji-yeona, najwyższego dyrektora wykonawczego Inbiogen, spółki zależnej Bithumb. Przedsiębiorstwo posiada większość udziałów w Vidente, największym akcjonariuszu Bithumb z 34.2% udziałem.
Kang odrzucił twierdzenia o manipulacji akcjami i defraudacji, twierdząc, że nie ma powiązań z firmą, ponieważ nie posiada już żadnych akcji.
Ji-yeon ze swojej strony stwierdził, że zarzuty wobec jego brata są „niepotwierdzone”.
SBF był zainteresowany południowokoreańską giełdą kryptowalut
Na początku tego miesiąca poinformowano, że Krajowa Służba Podatkowa Korei Południowej wszczęła dochodzenie w sprawie rzekomego uchylania się od płacenia podatków przez Bithumb i jego partnerów.
Bithumb jest jedną z pięciu pozostałych koreańskich giełd kryptowalut po ograniczeniu sektora w 2021 r., podczas którego zamknięto około 70 lokalnych giełd walut cyfrowych z powodu nieprzestrzegania norm regulacyjnych.
Sam Bankman-Fried, założyciel i były dyrektor generalny FTX, podobno planował zaproponować wykup giełdy kryptowalut w pewnym momencie, gdy przejmował firmy kryptograficzne na całym świecie. Żadna umowa nigdy nie została ujawniona.
Organy ścigania prowadziły dochodzenie w sprawie Bithumb przez większą część 2022 r., a najnowszym wydarzeniem było oczyszczenie poprzedniego przewodniczącego z zarzutów oszustwa.
Korea Południowa zawsze była jednym z najbardziej aktywnych miejsc do inwestowania i handlu kryptowalutami.
Władze były ostrożne w regulowaniu klasy aktywów cyfrowych ze względu na przekonanie, że uregulowanie kryptowalut legitymizowałoby branżę.
Polecane zdjęcie z Freepik
Źródło: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/