Napady na biura Bithumb, gdy piętrzą się problemy prawne (raport)

Więcej kłopotów dla południowokoreańskiej giełdy kryptowalut Bithumb szykuje się, ponieważ podobno w czwartek dokonano nalotu na jej biura.

Władze wszczęły dochodzenie w sprawie potencjalnej manipulacji ceną monety notowanej na platformie, zgodnie z a raport przez Yonhapa. Przedmiotowy token nie został ujawniony.

Prokuratorzy powiedzieli, że badają transakcje powiązane z konkretną osobą lub podmiotem, który rzekomo manipuluje ceną monety w celu osiągnięcia zysku. W oświadczeniu Prokuratura Rejonowa w Seulu powiedziała:

„To jest przeszukanie i zajęcie w celu zabezpieczenia szczegółów transakcji określonej monety i nie ma to nic wspólnego z Bithumb”.

Oprócz Bithumb prokuratorzy planują przyjrzeć się szczegółom transakcji na innych giełdach kryptograficznych, na których notowany jest token.

Aresztowanie założyciela

Najnowsze wydarzenie ma miejsce zaledwie kilka dni po władzach Korei Południowej wniosek nakaz aresztowania Kang Jong-Hyuna, prezesa i właściciela Bithumb, w związku z zarzutami o defraudację. Dwóch innych dyrektorów, w tym jego młodsza siostra, Kang Ji-Yeon, dyrektor generalny dwóch notowanych na giełdzie spółek zależnych Bithumb – Inbiogen i Bucket Studio – również zostało oskarżonych o defraudację, naruszenie zaufania i nielegalne transakcje.

Prokuratura Południowego Okręgu Seulu zarzuciła kierownictwu wyłudzenie funduszy firmy i spiskowanie w celu manipulowania cenami akcji.

Bithumb jest jedną z pięciu pozostałych giełd kryptowalut w kraju po ogólnokrajowej represji w 2021 r., która doprowadziła do zamknięcia prawie 70 lokalnych platform handlowych, które nie spełniały wymogów regulacyjnych. Kilku jej dyrektorów postawiono w ostatnich latach poważne zarzuty.

W grudniu największym akcjonariuszem giełdy kryptowalut był Park Mo znaleziono zmarł przed swoim domem po tym, jak rodzeństwo Kang wrobiło go jako podejrzanego w śledztwie prokuratorskim w sprawie rzekomej defraudacji i manipulacji akcjami. Mo został aresztowany za rzekome zniszczenie dowodów przed przeszukaniem prokuratury. Kilka doniesień lokalnych mediów sugeruje, że dyrektor odebrał sobie życie.

Opłaty za oszustwa podatkowe

W jeszcze innym oddzielnym dochodzeniu południowokoreańska Narodowa Służba Podatkowa (NTS) uruchomiona „specjalne dochodzenie podatkowe” przeciwko Bithumb Korea i Bithumb Holdings oraz ich podmiotom stowarzyszonym w związku z potencjalnym uchylaniem się od płacenia podatków w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych.

Bithumb został poddany dochodzeniu podatkowemu po raz drugi po 2018 roku, kiedy został uderzony wielomilionowym rachunkiem za zaległe podatki, mimo że dochodzenie wykazało, że firma nie jest winna uchylania się od płacenia podatków.