Arcaro nie jest jedynym bigwigiem BitConnect, który musi ponieść konsekwencje swojej roli w schemacie: założyciel BitConnect, Satish Kumbhani, został oskarżony o szereg przestępstw, w tym spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszustwo internetowe, spisek w celu popełnienia manipulacji cenami, operowanie nielicencjonowany przekaz pieniężny i spisek mający na celu pranie funduszy na całym świecie. Kumbhani został również pozwany oddzielnie przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) we wrześniu 2021 r.
Źródło: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines