BitConnect Mastermind oskarżony w USA o oszustwa

Napis wisi na ścianie w sprawie oskarżonego oszusta kryptowalutowego Satisha Kumbhaniego, gdy amerykańska ława przysięgłych oskarża go o wielokrotne oszustwa związane z kryptowalutami, co może skutkować karą do 70 lat więzienia.

Federalna ława przysięgłych w San Diego wydała akt oskarżenia, zarzucając założycielowi platformy inwestycyjnej kryptowalut BitConnect prowadzenie piramidy finansowej.

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​założyciel firmy, Satish Kumbhani, okłamał inwestorów w sprawie produktu zwanego „Programem pożyczkowym”. Produkt pożyczkowy rzekomo wykorzystywał „Bota handlowego BitConnect” i „Oprogramowanie zmienności” do handlu w oparciu o zmienność kryptowalut. Z aktu oskarżenia wynika, że ​​BitConnect działał na zasadzie piramidy finansowej, ponieważ firma płaciła wczesnym inwestorom środkami od późniejszych inwestorów. Kumbhani i jego współspiskowcy wyłudzili od inwestorów blisko 2.4 miliarda dolarów.

Kumbhani zamknął program pożyczkowy po roku. Następnie wykorzystał swoją sieć marketerów do manipulowania ceną natywnego zasobu cyfrowego BitConnect, BitConnect Coin (BCC), w celu sfabrykowania popytu na tę walutę. Fundusze uzyskane w wyniku oszustwa były starannie kierowane przez szereg portfeli kryptograficznych BitConnect i inne międzynarodowe giełdy kryptowalut.

Kumbhani prowadził BitConnect jako firmę zajmującą się przesyłaniem pieniędzy, ale nigdy nie zarejestrował firmy zgodnie z ustawą o tajemnicy bankowej. Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) egzekwuje ustawę, która nakłada na instytucje finansowe obowiązek prowadzenia bazy danych dotyczących zakupów gotówkowych instrumentów zbywalnych, składania raportów z transakcji gotówkowych w przypadku transakcji przekraczających 10 tys. dolarów oraz zgłaszania podejrzanych działań. Podejrzana aktywność może być powiązana z praniem pieniędzy, uchylaniem się od płacenia podatków lub innymi przestępstwami.

Słynne schematy kryptowalutowe Ponzi

Schematy Ponziego nie są niczym nowym, a BitConnect zajmuje terytorium Ponzi co najmniej od 2018 roku, choć wielokrotnie odradzał się z różnymi założycielami. Domniemany właściciel oryginalnego BitConnect, Divyesh Darji, został aresztowany w 2018 roku.

W przestrzeni kryptowalut pojawiło się kilka innych godnych uwagi przypadków. Niedawno żandarmeria wojskowa i Grupa Rapid Ostensive Intervention Group w Brazylii aresztowały mieszkańca Afryki Południowej, Johanna Steynberga, za obietnicę zwrotu do 10% w najbardziej znaczącym oszustwie kryptowalutowym w 2020 r. Ponad 29,000 XNUMX BTC przeszło przez ręce firmy Steynberga, Mirror Międzynarodowy handel.

Kolejna sprawa wyszła na jaw w Brazylii w 2021 r., kiedy policja federalna rozbiła program Ponzi i skonfiskowała 30 mln dolarów. Władze dokonały pięciu aresztowań, z których jednym była Gladson Acácio, która rzekomo przekazała miliardy dolarów za pośrednictwem piramidy, obiecując do 15% zwrotu.

Gutenberg Dos Santos, mieszkaniec Panamy, został aresztowany w swoim rodzinnym kraju za program Airbit Ponzi, w ramach którego oszukano inwestorów, wmawiając im, że uzyskają udział w zyskach i nierealistycznie wysokie stopy zwrotu. Uważa się, że od chwili jego powstania w 20 r. program Ponziego wygenerował ponad 2015 mln dolarów. Następnie Dos Santos został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanął przed sądem i skazany na karę od 20 do 30 lat więzienia.

Zależy nam na sprawiedliwości, mówi amerykański prawnik

Władze są nieugięte, że będą nadal walczyć z ofiarami oszustw związanych z kryptowalutami. „Biuro prokuratora USA i nasi partnerzy w zakresie egzekwowania prawa są zaangażowani w dochodzenie sprawiedliwości dla ofiar oszustw związanych z kryptowalutami” – powiedział Randy Grossman, prokurator amerykański w południowym dystrykcie Kalifornii. Jeśli Khumbani zostanie uznany winnym wszystkich zarzutów, grozi mu do 70 lat więzienia. Obecnie jest w biegu.

Co myślisz na ten temat? Napisz do nas i powiedz nam!

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.