Binance.US wysłało około 404 milionów dolarów do firmy zarządzanej przez CEO Binance, Changpeng Zhao, według Luty 16 raport Reutera.
Raport ten twierdzi, że Binance.US, pod nazwą BAM Trading, wysłał miliony dolarów z konta w Silvergate Bank do firmy handlowej o nazwie Merit Peak Ltd.
Merit Peak mianuje CEO Binance, Changpeng Zhao, swoim menadżerem. Binance i Binance.US zostały zobowiązane do działania oddzielnie since 2019. W związku z tym powyższe transakcje sugerują, że Zhao ma prawdopodobnie nieodpowiednie powiązania finansowe z Binance.US.
Reuters posunął się nawet do sugestii, że transakcje sugerują, że Binance kontroluje finanse Binance.US. Stwierdzono również, że Merit Peak był dealerem na Binance.US i, powołując się na organy regulacyjne, powiedział, że brak publicznego ujawnienia w tej sprawie spowodował konflikt interesów. Reuters nie był jednak w stanie znaleźć przyczyny przelewów i nie był w stanie ustalić, czy przelane środki należały do klientów giełdy.
Transfery miały miejsce pod koniec 2020 roku i w pierwszym kwartale 2021 roku. Mniej więcej w tym czasie Catherine Coley, która wcześniej pełniła funkcję CEO Binance.US, nagle opuściła firmę i zamilkła w mediach społecznościowych. Reuters powiedział dzisiaj, że Coley zauważył niezwykłe transakcje i przesłuchał innych pracowników Binance.US w tej sprawie przed odejściem z firmy.
Reuters uzyskał informacje z prywatnych zapisów i wiadomości bankowych Binance.US. Binance.US nie skomentował transakcji, ale powiedział agencji Reuters, że uzyskał dostęp do „nieaktualnych informacji”. Binance.US powiedział Reuterowi, że Merit Peak nie korzysta z jego usług handlowych. Reuters powiedział, że działalność Merit Peak zakończyła się w nieznanym terminie.
Od tego czasu połączenie między Binance.US i Merit Peak przyciąga uwagę luty 2022, kiedy poinformowano, że amerykańska SEC prowadzi dochodzenie w sprawie różnych partnerów giełdy. Raport ten mówi, że SEC po raz pierwszy wezwała Binance.US w 2020 roku.
Źródło: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/