Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem dziennego wolumenu, potwierdzona w dniu Twitter że ograniczył konto, które zawierało więcej niż $ 1 mln wtedy. Poniższy tweet był odpowiedzią na zarzuty właściciela konta, który pisze „TezosBakingBad” na Twitterze.
Konto, o którym mowa, zostało ograniczone w wyniku wniosku organów ścigania, który: @TezosbakingBad zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ był już o tym wielokrotnie informowany i dostarczył formularz kontaktowy LE za pośrednictwem naszego systemu czatu pomocy technicznej w dniach 7, 6 i 7.
- Binance (@binance) 25 sierpnia 2022 r.
O co tyle zamieszania
Grupa, która posiada dane konto, jest również aktywnym współtwórcą narzędzi Tezos. Podzielili się swoim położeniem dalej Twitter 25 sierpnia, wyjaśniając, w jaki sposób Binance „zablokowało” ich konto firmowe 1 lipca.
Tweet dodał ponadto, że saldo konta, które według właściciela wynosiło ponad 1 milion dolarów, zostało ustawione przez giełdę na zero. The tweet był dalej adresowany do dyrektora generalnego Binance Changpeng Zao, a także ostrzegał użytkowników, aby trzymali się z dala od giełdy.
Binance wraca do gry
Binance odpowiedzi w ciągu kilku godzin i ujawnił, że dane konto zostało ograniczone z powodu wniosku „organów ścigania”. W tym momencie nie jest jasne, który organ ścigania skłonił to działanie.
„Binance jest zobowiązany do współpracy z takimi prośbami, tak samo jak każda inna giełda”. tweet powiedział.
Binance ujawnił również, że właściciel konta został już o tym poinformowany, stwierdzając, że tweet od TezosBakingBad był próbą „wprowadzenia społeczności w błąd”.
„Istnieje proces kwestionowania zajęcia z agencją, jeśli chcesz podążać tą ścieżką. Ale odbywa się to za pośrednictwem agencji, Binance ma zerową kontrolę nad tym procesem.” wymiana dalej wyjaśniona.
Połączenie z Estonią
Pieczenie Złe LinkedIn Z profilu wynika, że firma ma siedzibę w Estonii. To może wyjaśniać, dlaczego jego konto Binance zostało poddane ograniczeniom.
Na początku tego roku Estonia wprowadziła dodatkowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmowały zmodyfikowaną definicję dostawców usług aktywów wirtualnych. Ta zmiana doprowadziła do włączenia usług związanych z kryptografią do wspomnianej definicji.
W znowelizowanej ustawie znajduje się przepis, który zasadniczo zakazuje portfeli nieobjętych ochroną. Naruszenie tego pociąga za sobą kary do €400,000.
Współzałożyciel Baking Bad, Michael Zaikin, jest również współzałożycielem Atomex, hybrydowej giełdy DeFi, która zapewnia portfele bez powiernictwa. Może to również mieć coś wspólnego z ograniczeniem konta.
Z Rosji z sankcjami
Na początku tego roku Binance nałożył ograniczenia i wprowadził zmiany w ofercie giełdy dla użytkowników z Rosji, po piątym pakiecie Unii Europejskiej Sankcje przeciwko Rosji w związku z inwazją tej ostatniej na sąsiednią Ukrainę.
Połączenia zmiany w przypadku kont posiadanych przez obywateli Rosji lub rezydentów Rosji, ograniczył im możliwość obrotu na giełdzie, jeśli ich konto przekroczyło €10,000.
Postawione i zarobione depozyty Binance, a także portfele kasowe, kontrakty terminowe i powiernicze stały się niedostępne dla kont z ograniczeniami.
Źródło: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/