WazirX będący własnością Binance jest przedmiotem dochodzenia w Indiach w sprawie rzekomego prania brudnych pieniędzy

Indyjski Dyrektoriat Wykonawczy bada WazirX w celu ustalenia, czy ułatwił pranie 2,790 crore indyjskich rupii (ponad 350 milionów dolarów) za pośrednictwem swojej platformy, minister finansów tego kraju, Pankaj Chaudhary, powiedział lokalne media.

Giełda, która działa jako niezależna spółka zależna Binance, rzekomo naruszyła przepisy ustawy o zarządzaniu dewizami z 1999 r. (FEMA), po tym, jak dochodzenia ujawniły, że aktywa kryptograficzne o wartości około 350 milionów dolarów zostały przekazane do nieznanych portfeli.

Regulator bada WazirX w dwóch sprawach związanych z kryptowalutami. W jednym z przypadków mówi się, że WazirX użył otoczonej murem infrastruktury Binance do dokonywania transakcji, które nie zostały „zapisane na łańcuchach bloków i w ten sposób zostały ukryte w tajemnicy”.

Chaudhary powtórzył wezwanie do globalnej współpracy w zakresie regulacji kryptowalut. Powiedział:

„Każde ramy polityki dotyczące kryptowalut mogą być skuteczne tylko po znaczącej współpracy międzynarodowej w zakresie oceny ryzyka i korzyści oraz ewolucji wspólnej taksonomii i standardów”.

Kontynuując śledztwo, ED wysłał do WazirX zawiadomienie o przyczynie pokazu (SCN), aby jego dyrektorzy pojawili się przed nim w celu dalszego przesłuchania.

WazirX i indyjskie organy regulacyjne

WazirX był nabyty przez Binance w 2019 r., ale w wielu przypadkach był wzywany przez indyjskie organy regulacyjne za nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących wymiany walut i prania brudnych pieniędzy.

W czerwcu 2021 r. WazirX był badany przez ED za rzekomo ułatwienie nielegalne transakcje transgraniczne o wartości 27.90 mld rupii (381.93 mln USD). Zgodnie z dochodzeniem, chińscy obywatele prali dochody z działalności przestępczej, przepuszczając je przez WazirX po przekształceniu ich w USDT.

Współzałożyciele WazirX, Nischal Shetty i Siddharth Menon, przy okazji broniąc giełdy twierdzili, że jest ona zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Biznes dzisiaj wcześniej informowaliśmy, że współzałożyciele przenieśli się do Dubaju, ponieważ przepisy dotyczące kryptowalut w Indiach zaostrzają się.

Indie stają się nieprzyjazne dla Crypto

Pierwsza próba zakazu kryptowalut w Indiach odbyła się w Kwiecień 2018, ze względu na ryzyko związane z „ochroną konsumentów, integralnością rynku i praniem pieniędzy. Decyzja została jednak uchylona wyrokiem Sądu Najwyższego w: Marzec 2020.

Ale w lipcu rząd oszalał na kryptowalutach, wprowadzając 30% podatek od zysków i dodatkowy 1% podatku Odliczane według stawki źródłowej (TDS). Wolumen obrotu na giełdach znacznie spadł, a WazirX odnotował spadek rok do roku o 74% na dzień 30 czerwca.

Ankieta uzupełniająca przeprowadzona przez WaxirX i Zebpay ujawniła, że 83% traderów kryptograficznych zmniejszyło częstotliwość handlu ze względu na surowe środki podatkowe.

Pomimo wezwań do obniżenia podatków, minister finansów Pankaj Chaudhary utrzymywał, że polityka podatkowa pozostanie, ponieważ Indyjski Bank Rezerw (RBI) stara się wykorzystać ją jako środek zniechęcający użytkowników do udziału w „ryzykownych” transakcjach.