Raport śledczy sugeruje, że duża giełda kryptowalut Binance stała za przekazaniem około 400 milionów dolarów środków z konta Binance.US do firmy handlowej zarządzanej przez CEO Changpeng Zhao.
Według raportu Reutersa z 16 lutego, dochodzenie w sprawie zapisów bankowych Binance i wiadomości firmowych pokazał że ponad 400 milionów dolarów zostało wysłanych w serii transakcji w 2021 roku z konta kontrolowanego przez Binance.US do firmy handlowej Merit Peak. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych podobno uruchomił sondę w potencjalne połączenia między Binance.US a tą samą firmą handlową w lutym 2022 r.
Reuters poinformował, że rzecznik Binance.US powiedział, że Merit Peak „nie handluje ani nie świadczy żadnych usług na platformie Binance.US” i że tylko pracownicy giełdy mają dostęp do jej kont bankowych. Fundusze były przechowywane przez Binance.US prowadzące działalność jako BAM Trading Services w Silvergate Bank.
Raport spadł wśród Binance wydawniczy post na blogu zatytułowany „Budowanie zaufania w ekosystemie kryptograficznym”, w którym giełda mówi, że aktywa klientów „powinny być wykorzystywane wyłącznie w sposób, na który klienci wyraźnie zezwolili”. Binance odepchnięty od podobnego raportu Reutera od czerwca 2022 r., twierdząc, że giełda ułatwiła pranie pieniędzy o wartości miliardów dolarów, twierdząc, że serwis informacyjny rozpowszechnia dezinformację.
Było wiele prób narysowania podobieństw między https://t.co/AZwoBOgsqS i oszukańcze giełdy, które zbankrutowały. Prawdziwe fakty mówią same za siebie: nie ma porównania.
Nasz zespół kierowniczy składa się z byłych pracowników DOJ, SEC, FBI i NYFed, którzy… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16 lutego 2023 r.
Związane z: Binance przygotowuje książeczkę czekową na potencjalne kary od amerykańskich regulatorów: Raport
Uruchomiony w 2019 roku Binance.US działa jako odrębny podmiot od Binance, który jest w dużej mierze niedostępny dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych ze względu na lokalne przepisy. Podobno władze z nowojorskiego Departamentu Usług Finansowych również celował w rezerwy Binance, co doprowadziło do rozprawy z jego BUSD (BUSD) moneta stabilna.
Aktualizacja (17 lutego o 2:23 UTC): Ten artykuł został zaktualizowany o tweet z Binance.US z 16 lutego.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report