Binance ukarała grzywną 3 miliony dolarów za nielegalne operacje w Holandii

Główna światowa giełda kryptowalut Binance stoi w obliczu kary w Holandii po nieuzyskaniu zezwolenia regulacyjnego na działalność w tym kraju.

Bank centralny Holandii (DNB) nałożył na Binance Holdings grzywnę w wysokości 3.3 miliona euro (3.3 miliona dolarów) za oferowanie lokalnych usług kryptograficznych bez rejestracji urzędowej. Holenderski bank centralny oficjalnie ogłosił W poniedziałek, że regulator nałożył karę administracyjną w kwietniu 2022 roku.

DNB wskazał, że każda firma oferująca usługi kryptograficzne w Holandii jest zobowiązana do zarejestrowania się w banku centralnym zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regulator wspomniał również, że DNB wydało wcześniej publiczne ostrzeżenie dla Binance 18 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z zapowiedzią DNB nałożyło wyższą karę na Binance ze względu na duże wolumeny obrotu platformy. Według regulatora Binance miał „bardzo dużą liczbę klientów w Holandii”, podczas gdy jego dzienne obroty wyniosły „13.7 miliarda dolarów”.

Podwyższona kara była również spowodowana przedłużającymi się naruszeniami przez Binance, stwierdził DNB. Według banku naruszenia miały miejsce od maja 2020 r. — kiedy DNB wprowadził obowiązek rejestracji — dopóki bank nie zamknie śledztwa w grudniu 2021 r. „Dlatego DNB uważa te naruszenia za bardzo poważne” – zauważył regulator.

Bank centralny wspomniał również, że Binance złożyło wniosek o rejestrację, a proces rejestracji jest obecnie realizowany. W związku z tym, że giełda dostosowała się do prawa i była przejrzysta w zakresie swojej działalności gospodarczej, DNB obniżył łączną kwotę grzywny o 5%, czytamy w komunikacie.

Związane z: Binance otrzymuje rejestrację VASP dla swojej hiszpańskiej spółki zależnej od Banku Hiszpanii

Rzecznik Binance powiedział Cointelegraph, że firma osiągnęła krytyczny kamień milowy w spełnianiu holenderskich wymogów regulacyjnych poprzez lokalnie założony podmiot, Binance Nederland BV. Wydarzenie to stanowi długo oczekiwany zwrot w naszej bieżącej współpracy z holenderskim bankiem centralnym, a także rosnące zaangażowanie firmy w globalne organy regulacyjne, powiedział przedstawiciel, dodając:

„Chociaż nie podzielamy tego samego poglądu na każdy aspekt decyzji, głęboko szanujemy autorytet i profesjonalizm holenderskich organów regulacyjnych w egzekwowaniu przepisów według ich uznania. Mając to już za sobą, możemy kontynuować realizację bardziej tradycyjnego modelu operacyjnego w Holandii”.

Binance nie potwierdziło bezpośrednio ani nie zaprzeczyło Cointelegraph, czy firma zapłaciła do tej pory grzywnę, czy nie. Zgodnie z zapowiedzią Binance sprzeciwiła się karze w dniu 2 czerwca 2022 r.