Podobno niektórzy amerykańscy prokuratorzy federalni są gotowi postawić zarzuty karne dyrektorowi generalnemu Binance, Changpeng Zhao
Według ostatnie sprawozdanie według Reutera „co najmniej” pół tuzina amerykańskich prokuratorów federalnych jest przekonanych, że zebrali wystarczające dowody, aby postawić zarzuty karne dyrektorowi generalnemu Binance, Changpeng Zhao.
Jednak są też tacy, którzy pozostają na płocie, argumentując, że musi być więcej dowodów na tak agresywny ruch. Zakończenie głównego śledztwa w sprawie największej giełdy zostało na razie odłożone z powodu braku konsensusu wśród prokuratorów.
Mówi o tym raport, który powołuje się na anonimowe źródła Binance i jej kadra kierownicza najwyższego szczebla mogą zostać potencjalnie oskarżeni o lekceważenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i pozwalanie złym podmiotom na unikanie sankcji.
Amerykańscy prokuratorzy rozpoczęli śledztwo w sprawie Binance w 2018 roku z powodu obaw związanych z wykorzystywaniem giełdy przez przestępców do prania nielegalnie zdobytych środków.
Według dochodzenia Reutera, które zostało przeprowadzone na początku tego roku, Binance rzekomo przetworzył brudne kryptowaluty o wartości miliardów dolarów pochodzące od przestępców i osób unikających sankcji.
Zespół Binance przewidywalnie odrzucone zarzutów przedstawionych w artykule, twierdząc, że jego zespół ds. bezpieczeństwa i zgodności zwiększył zatrudnienie o 500%. Ponadto giełda twierdzi, że nie ma wglądu w wewnętrzne działania Departamentu Sprawiedliwości USA, mimo że podobno zatrudniła byłego szefa Sekcji ds. Prania Pieniędzy i Odzyskiwania Aktywów (MLARS), Kendalla Daya, do prowadzenia rozmów z prokuratorami.
Według Reutera Departament Sprawiedliwości omówił możliwe ugody z Day.
Cena Bitcoina, największej kryptowaluty, spadła poniżej 17,000 XNUMX $ w wiadomościach Binance.
Źródło: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us