Binance przyznaje się do błędów w przestrzeganiu przepisów, ale teraz prowadzi rozmowy z amerykańskimi organami regulacyjnymi

Wiodąca giełda kryptowalut Binance miała „luki” w zgodności z przepisami w ciągu pierwszych kilku lat po jej uruchomieniu w 2017 roku, powiedział w wywiadzie dla Wall Street Journal, dyrektor ds. strategii firmy (CSO) Patrick Hillmann.

Hillmanna ujawnił że Binance popełnił błędy podczas wdrażania swoich środków bezpieczeństwa, takich jak protokół Know-Your-Customer (KYC) i zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) mające na celu zwalczanie prania pieniędzy.

Binance przyznaje się do luk w zgodności z przepisami

CSO ujawniło również, że uchybienia, które od tego czasu zostały rozwiązane, gdy Binance udoskonaliło swoje protokoły bezpieczeństwa i siłę roboczą, miały miejsce dwa lata po założeniu firmy podczas dążenia do globalnej ekspansji.

Hillmann obwiniał za niedociągnięcia brak personelu, ponieważ mały zespół giełdy był rozciągnięty, koncentrując się w tamtym czasie na zgodności, bezpieczeństwie cybernetycznym i ekspansji.

– To ogromne obciążenie. W rezultacie w ciągu pierwszych dwóch lat pojawiły się pewne luki w naszym systemie zgodności” – powiedział.

Dyrektor Binance zauważył również, że chociaż początkowo na giełdzie brakowało personelu, firma zaostrzyła lukę, rozszerzając swój zespół ds. zgodności.

Firma zwiększyła zatrudnienie o ponad 750 pracowników w ciągu ostatnich dwóch lat. — powiedział Hillmann Binance niedawno zatrudnił także nowego dyrektora ds. zgodności, Noaha Perlmana, byłego dyrektora operacyjnego konkurencyjnej giełdy Gemini.

Binance w rozmowach z amerykańskimi regulatorami 

Hillmann ujawnił również, że Binance prowadzi obecnie rozmowy z organami nadzorującymi w Stanach Zjednoczonych w sprawie możliwej ugody w sprawie wstrzymania istniejących dochodzeń regulacyjnych dotyczących jej działalności biznesowej w tym kraju.

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ), Internal Revenue Service (IRS), Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodities Futures Trading Commission (CFTC) zostały poszukuje w Binance, jego strukturę biznesową i rezerwy finansowe w ciągu ostatnich kilku lat.

Rozpoczęły się finansowe organy nadzoru, zwłaszcza CFTC dochodzenie Binance w marcu 2021 r. w celu ustalenia, czy firma naruszyła prawo USA, oferując swoje produkty i usługi mieszkańcom kraju bez odpowiedniego zezwolenia.

Później w tym samym roku regulator rynku towarowego wszczął kolejne dochodzenie w sprawie firmy w związku z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania informacji poufnych w wyniku oddzielnego dochodzenia przeprowadzonego przez Departament Sprawiedliwości we współpracy z IRS.

Hillmann: Władze są bardzo chętne do współpracy 

Hillmann powiedział, że Binance nie ujawni swoich rozmów z regulatory, ale giełda może zostać zobowiązana do zapłacenia kary pieniężnej lub nawet zapłaty wyższej ceny za naprawę.

— Po prostu nie wiemy. To zależy od decyzji organów regulacyjnych. Jest to bardzo korzystne dla naszych użytkowników. Chcemy po prostu mieć to za sobą – powiedział.

CSO stwierdził ponadto, że firma jest „bardzo pewna siebie i czuje się naprawdę dobrze w kwestii tego, dokąd zmierzają te dyskusje”, zauważając, że władze „bardzo chętnie współpracują”.