Bahamskie organy regulacyjne przejmują kontrolę nad aktywami FTX

Komisja Papierów Wartościowych Bahamów ogłosiła w czwartek, że nakazała przeniesienie wszystkich aktywów cyfrowych FTX Digital Markets Ltd (FDM) do portfela cyfrowego kontrolowanego przez Komisję w celu przechowania.

Ujawniono, że przynajmniej część z milionów dolarów w funduszach klientów FTX, które przeniosły się z giełdy w bardzo szczególnych okolicznościach, została przeniesiona na polecenie bahamskich organów regulacyjnych. Nowo mianowany dyrektor generalny FTX, John Ray, powiedział:

[Istnieją] wiarygodne dowody na to, że rząd Bahamów jest odpowiedzialny za kierowanie nieautoryzowanego dostępu do systemów Dłużników w celu uzyskania cyfrowych aktywów Dłużników – co miało miejsce po rozpoczęciu tych spraw.

Komisja Papierów Wartościowych Bahamów poinformowała w czwartek, że wydała zarządzenie w ramach istniejących władz, które pozwalają jej działać, jeśli musi chronić klientów lub ich fundusze. W komunikacie prasowym Komisja stwierdziła:

Komisja Papierów Wartościowych Bahamów (zwana dalej „Komisją”), wykonując swoje uprawnienia regulacyjne, działając na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Najwyższy Bahamów, podjęła działania polegające na kierowaniu transferem wszystkich aktywów cyfrowych FTX Digital Markets Ltd. („FDM”) do portfela cyfrowego kontrolowanego przez Komisję w celu przechowania. Dodając, Pilne tymczasowe działania regulacyjne były konieczne w celu ochrony interesów klientów i wierzycieli FDM.

W ostatni złoŜenie sprawy przez sąd aby upublicznić, FTX powiedział, że „zabezpieczył tylko ułamek cyfrowych aktywów Grupy FTX, które mają nadzieję odzyskać”, dodając, że ma 740 milionów dolarów w zimnym portfelu. Raporty wg Odszyfruj dodać, że FTX przyznał, że nie był w stanie wyjaśnić trzech głównych luk w śledzonych zasobach:

Salda te nie obejmują kryptowalut, które obecnie nie znajdują się pod kontrolą Dłużników w wyniku (a) co najmniej 372 milionów USD nieautoryzowanych przelewów zainicjowanych w Dniu Petycji, (b) rozwodnionego „bicia” około 300 milionów USD w tokenach FTT przez nieautoryzowane źródło po Dacie Petycji oraz (c) niezidentyfikowanie przez współzałożycieli i potencjalnie innych dodatkowych portfeli, które prawdopodobnie zawierają aktywa Dłużnika.

650 listopada wykryto nieautoryzowane przelewy na sumę 11 milionów dolarów, co skłoniło wielu do myślenia, że ​​mogła to być część dużej siekać targetowanie FTX. Tego samego dnia główny radca prawny FTX US, Ryne Miller, określił transfery jako „nieautoryzowane”, dodając, że firma zaczęła przenosić pozostałe aktywa do chłodni, aby „złagodzić szkody”.

Krążyły pogłoski, że nieautoryzowane przelewy były dziełem władz Bahamów, ale Komisja wydała oświadczenie zaprzeczające temu, mówiąc, że „nie kierowała, nie autoryzowała ani nie sugerowała FTX Digital Markets Ltd. ustalania priorytetów wypłat dla klientów z Bahamów. ” W oświadczeniu Komisji stwierdzono, że takie działanie mogłoby stanowić „podlegającą unieważnieniu preferencję” zgodnie z jej przepisami dotyczącymi upadłości i mogło wymagać „odzyskania środków od klientów z Bahamów”. Agencja dodała:

W żadnym wypadku Komisja nie toleruje preferencyjnego traktowania żadnego inwestora lub klienta FTX Digital Markets Ltd. ani w inny sposób.

FTX Digital Markets złożył wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 15 w Stanach Zjednoczonych 15 listopada, zaledwie kilka dni po tym, jak reszta grupy FTX złożyła wniosek o upadłość Rozdział 11 bankructwo. Co dziwne, FDM złożyło wniosek w południowym dystrykcie Nowego Jorku, zamiast w Delaware, gdzie reszta firm złożyła swoje wnioski.

Powiedzieć, że to, co stało się z grupą FTX, jest dziwaczne, dziwne i wręcz mylące, byłoby co najmniej. Każdego dnia na światło dzienne wychodzi coraz więcej informacji, co sprawia, że ​​klienci, inwestorzy i cała branża kryptograficzna drapią się po głowach, a cały rynek jest w rozsypce.