Likwidatorzy z Bahamów odkrywają możliwości oszustwa ze strony FTX

Mimo to, w związku z trwającym fiaskiem FTX, oblegana giełda kryptograficzna rozgrzała się ze wszystkich zakątków. Z jednej strony intensywne dochodzenie prowadzone przez organy regulacyjne, a następnie działania prawne ze strony wierzycieli. Kilka dni po upadku nasiliły się działania prawne przeciwko giełdzie FTX. Co więcej, najnowsza aktualizacja wniosków o upadłość sugeruje, że firma popełniła poważne przestępstwa.

Likwidatorzy FTX z Bahamów złożyli pewne dokumenty do sądu upadłościowego w południowym dystrykcie Nowego Jorku. Dokumenty ujawniły, że Joint Provisional Likwidatorzy wykryli oszustwo i niegospodarność ze strony giełdy kryptowalut.

Biorąc pod uwagę ten rozwój, w zgłoszeniach wnioskowano o ograniczenie sprzedaży aktywów spółki do czasu wydania przez sąd wyroku. Sąd wydałby orzeczenie na podstawie rozdziału 15 amerykańskiego kodeksu upadłościowego, który dotyczy spraw upadłościowych obejmujących wiele krajów.

FTX stoi w obliczu wielu działań prawnych

Ponadto we wtorkowym zgłoszeniu tymczasowy likwidator odpowiedzialny za postępowanie upadłościowe FTX na Bahamach, Brain Simms, przedstawił kilka argumentów. Po pierwsze, mózg Simms argumentował ważność wniosku o upadłość na podstawie rozdziału 11 złożonego przez spółkę zależną giełdy, FTX Trading i 100 innych podmiotów stowarzyszonych, w sądzie w stanie Delaware.

Prawnik zauważył, że FTX Digital nie jest częścią petycji Delaware. Dodał jednak, że tymczasowy likwidator ma wyłączne prawo do podjęcia działań, w tym złożenia petycji Delaware.

Simms powiedział również, że odrzuca wnioski o ważność, które stawiają filie FTX w stanie upadłości, ponieważ nie zezwolił na takie działania na piśmie ani w inny sposób. Adwokat podkreślił, że marka FTX i cała podstawowa kadra zarządzająca działały z Bahamów.

Chociaż nie domaga się umorzenia postępowania upadłościowego w USA, zwrócił się do sądu o uznanie postępowania sądowego na Bahamach.

Tymczasem inwestorzy FTX wzięli działań prawnych przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi, byłemu dyrektorowi generalnemu zbankrutowanej giełdy kryptowalut. W pozwach zarzucano, że niektóre rachunki przynoszące dochód były niezarejestrowanymi papierami wartościowymi sprzedawanymi nielegalnie w Stanach Zjednoczonych.

Inwestorzy domagają się odszkodowania w wysokości 11 miliardów dolarów od celebrytów, którzy promowali główną giełdę kryptograficzną SBF, w tym gwiazdę tenisa Naomi Osakę i rozgrywającego NFL Toma Brady'ego.

SBF i FTX złapane pod radarem regulatorów

Stanowe organy nadzoru papierów wartościowych wystąpiły przeciwko wielu pożyczkodawcom kryptograficznym z powodu niezarejestrowanych produktów kryptograficznych. Na przykład Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatrzymała podobny produkt na Coinbase we wrześniu 2021 r. Szef SEC, Gary Gensler, również podejrzewał nieczystą grę ze względu na niezwykle wysokie zyski związane z takimi kontami.

Raporty ujawniły, że SEC i CFTC badają FTX w sprawie rzekomej defraudacji aktywów klientów o wartości 10 miliardów dolarów na rzecz Alameda Research.

Funkcjonariusze organów ścigania rozważają ekstradycję SBF do Stanów Zjednoczonych w celu przesłuchania. Premier Bahamów skomentował również kryzys na giełdzie SBF Crypto. Minister powiedział, że ramy prawne w branży nie mogą zapobiec załamaniu.

Polecany obraz z Pixabay, wykres z TradingView.com