Władze oskarżają indyjską jednostkę Vaulda o pomoc w praniu brudnych pieniędzy

Władze w Indiach zamroziły 46 milionów dolarów w aktywach należących do podmiotu prawnego Vauld w tym kraju.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Vauld został oskarżony o pomoc klientowi w praniu pieniędzy.

Yellow Tune Technologies, klient indyjskiego przedsiębiorstwa Vauld Flipvolt, został niedawno przeszukany przez indyjski Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa. W wyniku swoich ustaleń organ rządowy zamrozi salda bankowe Flipvolt, salda bram płatniczych i salda kryptowalut. Ta polityka dotyczy aktywów o wartości 3.7 miliarda rupii indyjskich (47 milionów dolarów), zgodnie z komunikat prasowy.

Dyrekcja ds. Egzekwowania mówi, że Flipvolt brało udział w praniu pieniędzy, ponieważ 23 niebankowe firmy finansowe zdeponowały powyższe aktywa w portfelach Flipvolt posiadanych przez klienta znanego jako Yellow Tune Technologies.

Indyjskie władze nie były w stanie zlokalizować operatorów Yellow Tune Technologies. Jednak podczas dochodzenia odkryli, że Yellow Tune jest firmą-przykrywką założoną przez dwóch obywateli chińskich znanych tylko jako Alex i Kaldi.

Aktywa zaangażowane w transakcje Yellow Tune to „nic poza dochodami z przestępstwa pochodzącymi z drapieżnych praktyk pożyczkowych”, według Directorate of Enforcement.

Organ powiedział, że Yellow Tune był w stanie zastosować „bardzo luźne normy KYC” z pomocą Flipvolt. Dodał, że Flipvolt „nie podjął szczerych wysiłków”, aby prześledzić dane aktywa lub zapewnić ślad transakcji. W związku z tym Flipvolt „aktywnie pomagał” w praniu brudnych pieniędzy, służąc Yellow Tune.

Witryna Vauld wymienia Flipvolt jako podmiot prawny z siedzibą w Indiach, obok Defi Payments Pte Ltd, podmiotu prawnego z siedzibą w Singapurze.

Vauld jest jedną z kilku platform pożyczkowych kryptowalut, które zamroził wypłaty tego lata z powodu niewypłacalności. Od tego czasu firma stara się o ochronę przed upadłością. Zaczęto również badać możliwość przejęcie przez Nexo.

Nie jest jasne, czy rozwój sytuacji w tym tygodniu ma związek z wcześniejszą niewypłacalnością Vaulda. Vauld początkowo podawał trudności finansowe z partnerami jako jeden z powodów zawieszenia wypłat użytkowników, ale w tym czasie nie wspomniał konkretnie o Yellow Tune.

Ujawnienie: W momencie pisania tego tekstu autor tego artykułu był właścicielem BTC, ETH i innych kryptowalut.