Australijski organ nadzoru finansowego miał FTX pod obserwacją przed jego upadkiem

Australijscy regulatorzy rzekomo wypatrywali kłopotów FTX sześć miesięcy przed tym, jak upadła firma złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem przed wierzycielami.

Według publikacji wydanej przez Guardian Australia, FTX była obserwowana przez organy nadzoru finansowego w Australii sześć miesięcy przed spiralnym zejściem firmy do bankructwa. Raporty wskazują, że około 30,000 1 obywateli Australii zostało uwikłanych w klęskę, a ponad XNUMX milion dolarów zostało zablokowanych w księgach rachunkowych giełdy.

Podobnie jak w większości krajów, rynki aktywów cyfrowych w Australii nie są obecnie na podstawie precyzyjnych przepisów. Jednakże, zarządzany przez FTX ujawnić się klientom w jurysdykcji, działając z australijską licencją na usługi finansowe uzyskaną w wyniku przejęcia lokalnie regulowanej firmy niekryptograficznej. Po przejęciu australijskie organy regulacyjne zawiesiły licencję.

Co więcej, eksperci finansowi w kraju uważają, że FTX wykorzystał licencję, aby zwabić więcej klientów, którzy myśleli, że firma jest bardziej uregulowana niż w rzeczywistości.

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji rozpoczyna dochodzenie

The Guardian ujawnił również, że seria formalnych e-maili ASIC otrzymanych w ramach wolności informacji wyrażała obawy regulacyjne dotyczące sposobu działania firmy.

Debaty e-mailowe zostały zainicjowane ekspansją FTX w Australii, szczegółowo opisaną przez Sam Bankman-Smażony w artykule opublikowanym przez Australijski Przegląd Finansowy. W raporcie SBF wskazał, że australijscy entuzjaści kryptowalut mieliby przywilej zakupu walut cyfrowych z kredytami zabezpieczającymi do 20X.

ASIC następnie wysłał zawiadomienie s912C do FTX, które zachęca firmy do przedłożenia wystarczających informacji, które ASIC może ocenić, aby ustalić, czy firma powinna zachować licencję AFSL. W ramach dochodzeń m.in.

ASIC miał ustalić, czy zakupy instrumentów pochodnych i aktywów kryptograficznych wyemitowane przez FTX są zgodne z wymogami licencji ASFL i zobowiązaniami pieniężnymi klientów.

FTX rzekomo poinformowała organy regulacyjne, że wszystkie jej operacje są zgodne z wymogami finansowymi Australii. ASIC ujawnił również, że kiedy dokonano przejęcia ASFL, regulator nie mógł prawidłowo skontrolować firmy. W końcu FTX złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na mocy rozdziału 11 zanim australijskie organy regulacyjne zakończyły dochodzenie w sprawie FTX, które trwało od miesięcy.

Śledź nas w Google News