Arthur Hayes, jeden z założycieli BitMEX, giełdy instrumentów pochodnych, powiedział, że jest gotów „być bardziej publicznym” na temat swojego rodzinnego biura, znanego jako Maelstrom.
W poście LinkedIn, Hayes powiedział: „Zobaczycie naszego szefa inwestycji, Akshata Vaidyę, na konferencjach na całym świecie”. Vaidya pracował w firmie BitMEX niedawno trafiony z problemami, przez nieco ponad trzy lata, zanim dołączył do Maelstrom, najpierw jako współpracownik inwestycyjny, następnie jako menedżer, a na końcu jako wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego i finansów strategicznych. To było zanim dołączył do Maelstrom.
Wraz z inwestorami FalconX, Commonwealth, OP Crypto i ChapterOne, Hayes wziął udział w rundzie zalążkowej dla Elixir, zdecentralizowanego systemu finansowego i animatora rynku, zbierając 2.1 miliona dolarów, którego wyniki zostały ujawnione w styczniu tego roku.
Hayes, który niedawno Przewiduje wielka depresja, otrzymał sześć miesięcy aresztu domowego za udział w BitMEX, przekazany mu w maju ubiegłego roku. Powiedział, że jest „gotowy przewrócić stronę” na temat przeszłości w sądzie.
Władze twierdzą, że luźne zasady KYC BitMEX sprawiły, że firma stała się rajem dla nielegalnego postępowania, w tym prania pieniędzy i unikania sankcji.
Poprzednie zarzuty dotyczące Hayesa
W październiku 2020 roku Hayes, Samuel Reed, Ben Delo i Gregory Dwyer, pierwsi pracownicy BitMEX, zostali po raz pierwszy oskarżeni o złamanie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), a drugi o spisek w tym celu.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wszczęły postępowanie cywilne przeciwko czterem osobom i BitMEX, między innymi korporacjom, w wyniku czego nałożono grzywny pieniężne. BitMEX został ukarany grzywną w wysokości 100 milionów dolarów, a jego właściciele, Hayes, Reed i Delo, musieli wyłożyć po 10 milionów dolarów.
Hayes zawarł ugodę z prokuratorami, która obniżyła wytyczne wymiaru kary z maksymalnie pięciu lat za przestępstwo do sześciu i dwunastu miesięcy. Swoją kadencję będzie pełnił w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku.
Obywatel USA i długoletni mieszkaniec Singapuru Hayes zgłosił się w kwietniu do władz USA na Hawajach w ramach ugody między jego prawnikami a prokuratorami federalnymi. Jego mama podpisała obligację o wartości 10 milionów dolarów i został z niej uwolniony wraz z milionem dolarów w gotówce.
Źródło: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/