Alameda kupiła to mało znane biurko OTC do obsługi bankowości FTX

HiveEx, australijskie biuro handlu pozagiełdowego (OTC), zostało zakupione przez Alameda Research w 2020 r., a następnie wykorzystywane do przyjmowania depozytów za FTX.

Czym był HiveEx?

HiveEx był biurkiem OTC w Australii, założonym na początku 2018 roku przez Freda Schebestę i Franka Restuccię. Duet założył Finder, witrynę porównującą usługi finansowe, zanim zdecydował się wejść na rynek OTC.

Od samego początku Schebesta miał szerszą wizję niż tylko handel pozagiełdowy. Najpierw uruchomił usługę przetwarzania płatności dla kryptowalut o nazwie Hive Spend, a następnie zakupione udziałów w australijskim banku Goldfields Money, zanim ogłosił zamiar uruchomienia pierwszego australijskiego banku kryptowalut.

Wkrótce potem HiveEx zaczął reklamować swoją zdolność do pomocy w bankowaniu ICO dzięki partnerstwu z Goldfields Money. Dostarczanie bankowość stała się ważną usługą dla HiveEx w tym okresie, nawet włączając do swojego zespołu kierownika odpowiedzialnego za „Pośrednictwo w rachunkach bankowych”. strona.

Alameda Research kupuje HiveEx

W sierpniu 2020 r. Alameda Research zakupione HiveEx za 300,000 200,000 AUD (nieco ponad XNUMX XNUMX USD). 

We wrześniu 2020 r. FTX ogłosił że miał nawiązał współpracę z HiveEx, aby ludzie z FTX mogli zdeponować AUD jako przelew krajowy. Warto zauważyć, że chociaż tweet pochodzi z FTX, tekst na obrazku mówi: „Teraz zezwalając na krajowe przelewy AUD bezpośrednio do biurka Alameda OTC!”

Czytaj więcej: Wyłącznie: Moonstone Bank wyjaśnia powiązania z Alameda Research

Ostatecznie, w grudniu 2021 r., zostałby przeniesiony do handlu FTX za 100 USD, przypadkowo taką samą kwotę, jaką zadeklarował, gdy 4 października złożył oświadczenie o wypłacalności korporacyjnym organom regulacyjnym.

FTX przestaje używać HiveEx

W maju 2022, u/wycofujące się dziecko wojny wysłał na subreddit FTX Official, aby zapytać, czy PayID kogoś innego zmienił się dla depozytów bankowych. Oryginalna, którą cytowali, była [email chroniony], ale zmienił się na [email chroniony] W końcu wrócili do wątku, aby wszyscy wiedzieli, że zmiana była uzasadniona. Wygląda na to że partnerstwo z HiveEx w celu umożliwienia użytkownikom FTX dokonywania wpłat już nie funkcjonowało.

Pieniądze Goldfields

Tymczasem Goldfields Money, bank, z którym HiveEx pierwotnie ogłosił współpracę, ma podobno powiadomił firmy bitcoinowe, że ich konta zostaną zamknięte z dniem 18 listopada.

Protos skontaktował się z Goldfields Money, aby określić swoją ekspozycję na FTX i Alamedę oraz potwierdzić wcześniejsze doniesienia o tych debankingach. Zaktualizujemy ten artykuł, jeśli się odezwiemy.

Po tym, jak Schebesta kupił swój udział w pieniądzach Goldfielda, najpierw połączył się z australijskim dostawcą pożyczek biznesowych Finsure, tworząc BNK Banking Corporation, a później został sprzedany Finsure. Marka Goldfields Money jest nadal aktywna i wskazany jako jeden z partnerów bankowych FTX w toczącej się upadłości.

Co to znaczy?

Sam Bankman-Fried (SBF) korzystał z różnych podmiotów w ramach swojej kabały kryptowalut, aby utrzymać dostęp do bankowości w różnych jurysdykcjach. SBF wcześniej przyznał, że FTX polegał na rachunkach Alameda, ale wydaje się, że był również skłonny do zakupu innych biurek OTC, aby ułatwić klientom FTX stały dostęp do bankowości.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.