W zeszłym tygodniu amerykańska senator Elizabeth Warren (D-MA) wraz z dziesięcioma innymi senatorami Demokratów przedstawiła projekt ustawy mającej na celu uniemożliwienie firmom kryptowalutowym prowadzenia interesów z firmami objętymi sankcjami, obawiając się…
Tag: Uchylanie się
Grupa zadaniowa Departamentu Sprawiedliwości „KleptoCapture” będzie atakować giełdy kryptowalut w ramach zwalczania uchylania się od sankcji – rozporządzenie Bitcoin News
Nowa grupa zadaniowa utworzona przez Departament Sprawiedliwości USA (DOJ), KleptoCapture, będzie również atakować giełdy kryptowalut. Instytucje finansowe, banki, usługi przesyłania pieniędzy i kantory kryptowalut...
Chainalysis wprowadza narzędzia przesiewowe zaprojektowane w celu zapobiegania uchylaniu się od sankcji – Coinotizia
Firma Chainalytic zajmująca się kryminalistyką Blockchain uruchamia dwa narzędzia, które pozwolą firmom kryptograficznym odmówić osobom i podmiotom objętym sankcjami dostępu do ich platform. Posunięcie to wynika z obaw, że Ru...
Chainalysis wprowadza narzędzia przesiewowe zaprojektowane w celu zapobiegania uchylaniu się od sankcji — Blockchain Bitcoin News
Firma Chainalytic zajmująca się kryminalistyką Blockchain uruchamia dwa narzędzia, które pozwolą firmom kryptograficznym odmówić osobom i podmiotom objętym sankcjami dostępu do ich platform. Posunięcie to wynika z obaw, że Ru...
Biały Dom i G7 mówią, że nadchodzą nowe wytyczne dotyczące uchylania się od sankcji kryptowalutowych
„Trudno” przenieść kryptowaluty warte miliardy dolarów, zauważył Redbord. Możliwe, że niektórzy oligarchowie zwrócą się w stronę kryptowalut, ale może to nie być ich pierwszy wybór. Redborda, który...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
„Es difícil” mover mile de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Es możliwe que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizá no sea su primera opción. Redbord, spokojnie...
Biały Dom powtarza, że Ministerstwo Skarbu szuka kryptowalut w celu uniknięcia rosyjskich sankcji
reklama W arkuszu informacyjnym z 11 marca na temat sankcji nałożonych na Rosję Biały Dom po raz kolejny zwraca uwagę na kryptowaluty jako obszar budzący obawy. W arkuszu informacyjnym omówiono nadchodzące „Nowe wytyczne Departamentu...
Senator USA Elizabeth Warren opracowuje nowe przepisy dotyczące kryptowalut wymierzone w rosyjskie sankcje Unikanie: raport
Ponieważ napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją rozprzestrzeniają się na wiele sektorów, senator Elizabeth Warren stara się wyeliminować potencjalne luki w kryptowalutach. Według raportu NBC News...
Uchylanie się od sankcji może zwiększyć wykorzystanie kryptowalut
Użycie kryptowalut może gwałtownie wzrosnąć w związku z obecnymi sankcjami nałożonymi na Rosję. Coinbase wsparła wysiłki rządu mając na uwadze bezpieczeństwo narodowe. Można by uniknąć nielegalnej agresji…
FinCEN wydaje „czerwone flagi” dotyczące potencjalnych unikania sankcji za pomocą kryptowaluty – rozporządzenie Bitcoin News
Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) wydała zalecenie dotyczące rosyjskich wysiłków zmierzających do uniknięcia sankcji, które obejmuje szereg sygnałów ostrzegawczych związanych z kryptowalutami. Urząd przyznał jednak, że...
Estonia wzywa do ograniczenia kryptowalut wśród obaw przed uchylaniem się od rosyjskich sankcji
Według Reuters, premier Estonii Kaka Kallas przestrzegł przed używaniem kryptowalut w celu uniknięcia sankcji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. „Musimy skupić się na całkowitej izolacji…
Coinbase ma na celu wykorzystanie kryptowalut, aby zapobiec uchylaniu się od sankcji
Podkreślając możliwość uchylania się od sankcji gospodarczych w tradycyjnych strukturach finansowych, dobrze znana giełda kryptowalut Coinbase miała na celu wykorzystanie kryptowalut w celu zapobiegania praniu pieniędzy...
Kwestie nadzoru AML w USA ostrzegają o potencjalnym uchylaniu się od sankcji kryptowalutowych przez Rosję
Władze USA nadal pozostają w stanie najwyższej gotowości, aby Rosja mogła wykorzystać kryptowaluty w celu uniknięcia niedawnej rundy sankcji. 7 marca Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (Financial Crime Enforcement Network, FinCEN) wydała ostrzeżenie…
Rządy są w stanie wysokiej gotowości na kryptowaluty w związku z uchylaniem się od rosyjskich sankcji, czego nikt jeszcze nie widział
Osoby publiczne w USA i Europie z rosnącym niepokojem wypowiadają się na temat groźby uchylania się od rosyjskich sankcji za pośrednictwem kryptowalut. Na chwilę obecną obawy te pozostają bezpodstawne. USA, UE, Wielka Brytania i...
Yellen mówi, że skarbiec będzie monitorował kryptowaluty i inne kanały w celu uniknięcia sankcji
W skrócie Kilku Senackich Demokratów zapytało Sekretarz Skarbu Janet Yellen, w jaki sposób departament upewni się, że kryptowaluty nie będą mogły zostać wykorzystane do ominięcia sankcji wobec Rosji. Yellen powiedziała, że Departament Skarbu...
Ustawodawcy podnoszą alarm dotyczący kryptowalut w celu uniknięcia sankcji, gdy eksperci mają wątpliwości
Mimo to prawodawcy chcą zapewnień od Yellen, że Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), który egzekwuje amerykańskie przepisy dotyczące sankcji, będzie w stanie utrzymać blokady wobec rosyjskich banków i oligarów…
Rosja: Prezes EBC wzywa do regulacji kryptowalut, aby zapobiec uchylaniu się od sankcji
Ponieważ adopcja kryptowalut na całym świecie stale rośnie, oznacza to, że ich użycie będzie kształtować sprawy globalne we wspólnocie państw. W najnowszym z takich scenariuszy trwający światowy kryzys...
Brytyjski HMRC dokonuje pierwszego zajęcia NFT w skandalu związanym z uchylaniem się od płacenia podatków
Organ podatkowy Wielkiej Brytanii, Urząd Skarbowy i Celny Jej Królewskiej Mości (HMRC), aresztował trzech podejrzanych o uchylanie się od płacenia podatków i skonfiskował trzy tokeny niezamienne (NFT), co stanowi konfiskatę, która wyznacza...
Kolumbia powstrzymuje się od uchylania się od płacenia podatków od kryptowalut, gdy adopcja kwitnie
W Bogocie szaleje adopcja kryptowalut. Kolumbijski organ podatkowy DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) zaczął nadrabiać zaległości. Stara się podjąć „specjalne środki ...
„Nikt nie stoi ponad prawem”: potentat naftowy próbował usztywnić swoją byłą żonę w gorzkim rozwodzie — teraz pójdzie do więzienia za uchylanie się od płacenia podatków
Todd Kozel dorobił się bogactwa na polach naftowych w Kurdystanie i teraz będzie musiał zapłacić za to cenę. Współzałożyciel i dyrektor naczelny Gulf Keystone Petroleum, niegdyś podróżujący odrzutowcem, grozi pięć lat więzienia…
Indie dążą do wprowadzenia przepisów dotyczących kryptowalut przeciwko unikaniu opodatkowania
Nowa sesja budżetowa parlamentu w Indiach jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę, że rzekomo wtedy kraj podejmie pewne krytyczne decyzje dotyczące przyszłości kryptowalut w…
Indie oskarżają WazirX o uchylanie się od płacenia podatków, przyszłość lokalnego sektora kryptowalut pozostaje niejasna
Największa indyjska platforma handlu kryptowalutami, WazirX, została oskarżona przez władze kraju o uchylanie się od płacenia podatków o wartości 5.4 miliona dolarów (40.5 crore rupii). 31 grudnia biuro g...
Wiodąca w Indiach kryptowaluta WazirX wreszcie odpowiada na zarzuty o uchylanie się od płacenia podatków
Niedawno odkryto, że WazirX, indyjska giełda kryptowalut należąca do Binance, zalega z zapłatą podatku na rzecz indyjskiego rządu. Po wizycie urzędników indyjskiego urzędu ds. podatku od towarów i usług...
Uchylanie się od płacenia podatków od kryptowalut w Indiach motywuje organy regulacyjne do tworzenia nowych zasad
Podział TL;DR • Organy regulacyjne w Indiach obwiniają Exchange WazirX za uchylanie się od płacenia podatków. • Kryptowaluty rozpoczynają rok 2022 ze zrównoważoną ceną. Po WazirX, giełda kryptowalut w Indiach dokonała…
Binance należący do WaziriX podejrzewany o uchylanie się od płacenia podatków w Indiach
TL;DR Podział WaziriX oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków przez władze indyjskie. Exchange twierdzi, że zarzuty wynikają z braku przejrzystości i regulacji. W Indiach badane są także inne giełdy. Właścicielem Binance...
Giełda WazirX należąca do Binance, na celowniku rządu Indii za rzekome uchylanie się od płacenia podatków
Organy podatkowe w Bombaju ogłosiły w piątek, że odkryły uchylanie się od płacenia podatków przez należącą do Binance giełdę kryptowalut WazirX. Według oświadczenia Komisarza GST Mumbai East w Bombaju…
WazirX zapłaci 66 mln USD w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków
WazirX, jedna z wiodących indyjskich platform wymiany kryptowalut, zapłaciła ponad 6.6 miliona dolarów za niezapłacenie podatku od towarów i usług (GST) z tytułu prowizji handlowych. Pieniądze wypłacone przez giełdę zostaną...
Indie: Nudny Nowy Rok dla kryptowalut jako platform do stawienia czoła nalotom na rzekome uchylanie się od płacenia podatków
Raport lokalnych mediów potwierdził, że wobec głównych dostawców usług kryptowalutowych toczy się w Indiach dochodzenie w związku z podejrzeniem możliwego uchylania się od płacenia podatków. Po wymianie kryptowalut WazirX, biura m...