Biały Dom powtarza, że ​​Ministerstwo Skarbu szuka kryptowalut w celu uniknięcia rosyjskich sankcji

W arkuszu informacyjnym z 11 marca na temat sankcji nałożonych na Rosję Biały Dom po raz kolejny zwraca uwagę na kryptowaluty jako obszar budzący obawy.

Arkusz informacyjny przedstawia nadchodzące „Nowe wytyczne Departamentu Skarbu dotyczące udaremniania uchylania się od sankcji, w tym poprzez wirtualną walutę”. 

„Skarbiec ściśle monitoruje wszelkie wysiłki mające na celu obejście lub naruszenie sankcji związanych z Rosją, w tym poprzez użycie wirtualnej waluty” – czytamy w komunikacie. To tylko ostatnie z serii strzałów ostrzegawczych przed potencjalnym wykorzystaniem kryptowalut. 

Na początku tego tygodnia organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu pieniędzy przy Ministerstwie Skarbu wydał ostrzeżenie w związku z podobnym problemem. Ale jak zauważył The Block, a także wielu urzędników samego Departamentu Skarbu, nadal nie ma realnych dowodów wskazujących na wykorzystanie kryptowalut w uchylaniu się od sankcji przez Rosję. 

Giełdy kryptowalut, które nie blokowały geograficznie rosyjskich użytkowników, zostały jednak poddane szczegółowej analizie, mimo że żaden system sankcji nie wymagał jeszcze od nich tego. Pomimo braku formalnego reżimu wiele firm, zarówno z branży finansów, jak i dóbr konsumpcyjnych, zaprzestało sprzedaży w Rosji. 

Jednocześnie naruszenia sankcji pociągają za sobą znacznie surowsze kary niż niedochowanie należytej staranności w zakresie kontroli AML. Firma prowadząca działalność w USA może, nawet nieświadomie, obsługując podmiot objęty sankcjami, ponosić odpowiedzialność karną.