USDT znalazł się w krzyżowym ogniu zaniedbań Huobi i KuCoin – Cryptopolitan

Według raportu przez firmę zajmującą się analizą danych o aktywach cyfrowych Inca Digital, dwie główne giełdy kryptograficzne, Huobi i KuCoinnadal zezwalać klientom rosyjskich banków objętych sankcjami na zawieranie transakcji na ich platformach.

Ta praktyka może naruszać sankcje amerykańskie i europejskie i często obejmuje Tether (USDT), stablecoina, który został poddany kontroli ze strony organów regulacyjnych.

Huobi i KuCoin umożliwiają sankcjonowanym rosyjskim bankom

Dyrektor generalny Inca Digital, Adam Zarazinski, powiedział w wywiadzie, że Huobi i KuCoin umożliwiają ludziom handel kryptowalutami za pomocą kart debetowych wydanych przez sankcjonowane rosyjskie banki, takie jak Sberbank.

Zarazinski podkreślił, że Tether jest często wykorzystywany przez Rosjan do wyprowadzania pieniędzy z kraju, a te dwie giełdy wykorzystują go w szczególności do świadczenia usług bankowości kryptograficznej sankcjonowanym rosyjskim bankom.

Raport Inca Digital również podkreśla Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, która oferuje Rosjanom wiele metod wymiany waluty lokalnej na kryptowaluty, w tym za pośrednictwem ich biura handlowego i rynku peer-to-peer.

W raporcie stwierdzono, że każda z tych opcji jest dostępna dla Rosjan bez czeków typu „znaj swojego klienta” (KYC) na kwotę do 10,000 XNUMX USD. Czagri Pojraz, BinanceGlobalny szef sankcji, powiedział w oświadczeniu, że giełda jest „pełną platformą KYC i była pierwszą dużą giełdą, która wdrożyła unijne sankcje związane z kryptowalutami”.

Raport Inca Digital dodaje do rosnącej kontroli i sond na giełdach kryptograficznych przez organy regulacyjne na całym świecie. Binance, które było przedmiotem licznych dochodzeń, jest obecnie badane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Komisję ds. Handlu Kontraktami Towarowymi, Departament Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy w USA.

Oprócz wspomnianych ustaleń, raport zawierał inne niepokojące obserwacje dotyczące 62 analizowanych giełd kryptograficznych, w tym to, że niektóre z nich nie wymagają od Rosjan przechodzenia kontroli KYC.

Brak kontroli KYC budzi poważne obawy co do możliwości wykorzystywania tych giełd przez złych aktorów do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych nielegalnych działań.

Najnowsze informacje o Huobi i Kucoin

Huobi, o którym wspomniano wyraźnie w raporcie, chce rozszerzyć swoją działalność w Hongkongu, wykorzystując próby miasta, aby stać się centrum aktywów cyfrowych.

Krypto przedsiębiorca Justin Sun, który jest także założycielem blockchain sieci TRON i aktywista powiedział w wywiadzie, że planuje przenieść azjatycką siedzibę Huobi z Singapuru do Hongkongu i zwiększyć tam liczbę pracowników z 50 do 200 do końca tego roku.

Jako czynniki wpływające na jego decyzję przytoczył politykę przyjazną kryptowalutom, która została niedawno wprowadzona przez rząd Hongkongu, w tym umożliwienie udziału detalistów w rynku.

Co się tyczy Kucoin, giełda nawiązała współpracę z Avalanche, blockchainem do uruchamiania zdecentralizowanych aplikacji. Według raportu KuCoin Wallet zakończył pełną integrację ekosystemu Avalanche zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach.

Partnerstwo pozwoli KuCoin Wallet zapewnić użytkownikom dostęp do wszystkich rodzimych zasobów Avalanche poprzez integrację. Użytkownicy będą mogli również eksplorować bogactwo Avalanche dApps i monitorować zasoby w czasie rzeczywistym w ujednolicony sposób ze wszystkich platform.