Rozpoczyna się proces karny organizacji Trumpa w sprawie oszustw podatkowych — oto konsekwencje, jakie może napotkać

Topline

Wybór ławy przysięgłych rozpoczyna się w poniedziałek w procesie karnym Trump Organization za domniemane oszustwa podatkowe – co spowoduje, że firma będzie musiała zapłacić odszkodowanie pieniężne, jeśli zostanie uznana za winną, chociaż wyrok skazujący może mieć bardziej szkodliwe skutki dla działalności byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Kluczowe fakty

Organizacja Trump jest przed sądem po tym, jak została oskarżony pod zarzutem oszustwa podatkowego, oszustwa, spisku i fałszowania dokumentacji biznesowej, z prokuratorami Manhattan twierdząc firma „opracowała i prowadziła program mający na celu oszukanie” organów podatkowych, płacąc kierownictwu prezentami i innymi „nieoficjalnymi” odszkodowaniami.

Weisselberg już to zrobił przyznał się do winy do programu, dzięki któremu rzekomo otrzymał około 1.76 miliona dolarów pośredniego odszkodowania w latach 2005-2021, ale żaden inny dyrektor Trump Organization – w tym Trump i członkowie jego rodziny – nie byli bezpośrednio zamieszani w sprawę karną.

Jeśli zostanie uznany za winnego, Trump Organization będzie musiała zapłacić maksymalnie około 1.6 miliona dolarów grzywny, co CNN zauważa to najwyższa kwota dozwolona na mocy prawa stanowego za tego rodzaju przestępstwo.

Skazanie nie pociągnęłoby za sobą żadnych dalszych bezpośrednich konsekwencji dla Trump Organization, w tym rozwiązania firmy.

Może to zmniejszyć prawdopodobieństwo, że wierzyciele lub inni partnerzy biznesowi będą skłonni współpracować z organizacją Trump, jednak eksperci prawni cytowani przez Bloomberg i NBC News zauważył, a profesor Brooklyn Law School Miriam Baer powiedziała: Reuters sam proces „rzuca cień niepewności na firmę”, co może wpłynąć na jej przyszłe transakcje biznesowe.

Eksperci prawni cytowani przez Insider należy również zauważyć, że wyrok skazujący może skłonić rząd federalny do zaprzestania prowadzenia interesów z Organizacją Trumpa – np. agenci Secret Service są… naładowany zostać w nieruchomościach Trumpa – cytując przepisy federalne które pozwalają wykonawcom rządowym na „usunięcie zakazu”, jeśli popełnili przestępstwa, takie jak uchylanie się od płacenia podatków lub fałszowanie dokumentacji.

Kluczowy cytat

„Czy to definitywne, że firma skazana za przestępstwo zostanie odrzucona przez pożyczkodawców i wierzycieli? Niekoniecznie” – powiedział adwokat Daniel Horwitz, były prokurator w prokuraturze okręgowej na Manhattanie, która wniosła oskarżenia Bloomberg. „Czy to dobrze, jeśli Trump Organization zostanie skazana za oszukiwanie rządu milionów dolarów w podatkach na przestrzeni lat? Nie, to nie jest dobre.

Na co uważać

Wybór jury w tej sprawie ma trwać około dwóch tygodni, Law360 Raporty, jak starają się o to adwokaci w sprawie przesiać kandydatów potencjalni jurorzy, którzy mają silne uprzedzenia polityczne wobec Trumpa. Sam proces zajmie wtedy około pięciu do sześciu tygodni, sędzia stanu Nowy Jork Juan Merchan powiedziany przed poniedziałkowym wyborem jury, które obejmie świadectwo z Weisselberg w sprawie domniemanego oszustwa podatkowego.

Główny Krytyk

Trump Organization nie przyznała się do postawionych jej zarzutów, a prawnicy reprezentujący firmę na rozprawie powiedzieli: Dziennik prawniczy Nowego Jorku będą argumentować, że chociaż Weisselberg przyznał się do winy, „nie ma dowodów”, aby pokazać, że sama firma zrobiła coś złego. „Naszą obroną zawsze było to, że te podmioty korporacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy, które pracownicy robią za plecami korporacji” – powiedział adwokat Michael van der Veen. Czasopismo. „Korporacja nie odniosła żadnych korzyści z przestępstw podatkowych”.

Kluczowe tło

Trump Organization i Weisselberg były oskarżony w lipcu 2021 roku po wieloletnim śledztwie prowadzonym przez prokuraturę okręgową na Manhattanie w sprawie finansów firmy. (To śledztwo nie doprowadziło do tej pory do postawienia żadnych innych zarzutów.) Akt oskarżenia zawiera zarzuty, że organizacja Trump zapłaciła za mieszkanie Weisselberga na Manhattanie, naukę w prywatnej szkole dla członków jego rodziny oraz dzierżawę pojazdów Mercedes Benz dla niego i jego żony, a także inne metody pośrednie. odszkodowania, a Trump Organization rzekomo oszukańczo błędnie zgłosiła dochody zarówno Weisselbergowi, jak i innym nienazwanym menedżerom, aby uniknąć płacenia wyższych podatków. Weisselberg przyznał się do winy do zarzutów przeciwko niemu w sierpniu i będzie teraz odsiedział tylko do pięciu miesięcy więzienia, unikając potencjalnego 15-letniego wyroku, jeśli zostałby uznany za winnego na rozprawie. CNN Raporty Proces Trump Organization ma miejsce po tym, jak firma i biuro Manhattan DA omówiły kilka tygodni temu możliwą ugodę, która nie doszła do skutku. Według źródeł cytowanych przez CNN, Trump Organization była skłonna tylko przyznać się do popełnienia wykroczenia, podczas gdy biuro prokuratora okręgowego chciało, aby przyznali się do winy za przestępstwo, a sam Trump nie chciał, aby firma w ogóle przyznała się do winy.

Czego nie wiemy

Jakie inne kary mogą spotkać Trumpa i jego firmę poza tym procesem. Prokurator Generalny Nowego Jorku Letitia James ma osobno pozwany Trump Organization, Trump, jego dzieci i inni partnerzy biznesowi za rzekome nieuczciwe zawyżanie aktywów firmy. Ta sprawa może mieć znacznie większy wpływ na Trump Organization, jeśli przegra w sądzie, w tym unieważnienie jej certyfikatów biznesowych w Nowym Jorku, zakaz prowadzenia Trumpa i jego dzieci w prowadzeniu biznesu w Nowym Jorku i wyższą grzywnę w wysokości 250 milionów dolarów. Chociaż to postępowanie sądowe jest procesem cywilnym, James powiedziała, że ​​jej biuro znalazło również dowody, że Trump i jego firma naruszyli prawo karne, w tym federalne, i w ten sposób przekazało swoje ustalenia Departamentowi Sprawiedliwości i Urzędowi Skarbowemu. Oznacza to, że możliwe jest, że Trump może być również ścigany w sądzie federalnym. Były prezydent stoi również w obliczu wielu dochodzeń ze strony Departamentu Sprawiedliwości w związku z przywróceniem dokumentów Białego Domu do Mar-A-Lago i jego wysiłki, aby obalić Wybory 2020, a prokuratorzy w hrabstwie Fulton w stanie Georgia również są osobno sondowanie Schemat powyborczy Trumpa.

Inne dokumenty

Organizacja Trumpa Rozpoczęcie procesu w sprawie oszustw podatkowych w poniedziałek (CNN)

Jak wyrok skazujący w nadchodzącym procesie Trump Org może uniemożliwić Trumpowi kontrakty federalne, nawet w przypadku Secret Service (Wtajemniczony)

Proces dotyczący oszustw podatkowych Trump Firm obiecuje, że były dyrektor finansowy jako gwiazdorski świadek (Bloomberg)

5 wniosków z aktu oskarżenia Trump Organization (Forbes)

Allen Weisselberg — długoletni dyrektor finansowy organizacji Trump — przyznaje się do winy w systemie podatkowym (Forbes)