Financial Action Task Force lub FATF jest organizacją międzyrządową. Organizacja powstała z inicjatywy G7 w celu opracowania polityki zwalczania prania brudnych pieniędzy i utrzymania określonego zainteresowania.
posiedzenie plenarne FATF
24 lutego był ostatnim dniem sesji plenarnej FATF w Paryżu, która odbyła się w dniach 22-24 lutego. Na którym delegaci omawiali kluczowe kwestie w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Według FATF „delegaci uzgodnili plan działania mający na celu przyspieszenie globalnego wdrożenia standardów FATF dotyczących aktywów wirtualnych lub aktywów kryptograficznych na całym świecie, w tym w zakresie przekazywania informacji o inicjatorze i beneficjentach”.
Organ ustanawiający standardy dodał o usprawnieniu wdrażania swoich wymagań dotyczących zasobów wirtualnych i dostawców usług dotyczących zasobów wirtualnych. Zwrócono uwagę na fakt, że brak regulacji dotyczących aktywów wirtualnych w większości krajów stwarza otwarte możliwości dla przestępców i terrorystów, które kończą się ogromnymi szkodami finansowymi.
W październiku 2018 r. FATF podtrzymał swoją rekomendację 15, aby odnieść się do aktywów wirtualnych i dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych. Nadal wielu krajom nie udało się wdrożyć tych zmienionych wymagań. Obejmuje „regułę podróżowania”, która wymaga uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji zleceniodawcy i beneficjenta dotyczących transakcji dotyczących aktywów wirtualnych.
Na posiedzeniu plenarnym uzgodniono następnie plan działania, który wzmocni wdrażanie standardów FATF dotyczących aktywów wirtualnych i dostawców usług dotyczących aktywów wirtualnych. Plan działania będzie zawierał zestawienie aktualnych poziomów wdrażania na całym świecie. A przechodząc do następnego roku, w pierwszej połowie 2024 r., „FATF przedstawi sprawozdanie z działań członków FATF i krajów FSRB z istotnymi wirtualnymi kapitał podjęły się regulacji i nadzoru nad dostawcami usług w zakresie aktywów wirtualnych”.
Ponadto, według FATF, członkowie FATF podjęli ważne kroki w celu poprawy przejrzystości własności rzeczywistej i uniemożliwienia przestępcom ukrywania nielegalnej działalności za nieprzejrzystymi strukturami korporacyjnymi.
Delegaci pozytywnie zareagowali na nowe wytyczne. Pomoże to krajom i sektorowi prywatnemu wdrożyć zaostrzone wymagania FATF dotyczące Zalecenia 24 w sprawie przejrzystości i własności rzeczywistej osób prawnych.
W ramach swoich inicjatyw strategicznych FATF wspomniał również o skali i liczbie ataków ransomware, które znacznie wzrosły w ostatnich latach. Celem tych ataków są osoby prywatne, firmy i agencje rządowe na całym świecie. Tymczasem odpowiedzialni za to przestępcy wymykają się niepostrzeżenie z ogromnymi sumami pieniędzy, głównie za pomocą aktywów wirtualnych.
Z drugiej strony FATF zakończył analizę metod stosowanych przez przestępców do przeprowadzania ataków ransomware i prania pieniędzy z okupu. Jak wspomniała organizacja, przestępcy mają łatwy dostęp do dostawców usług wirtualnych aktywów na całym świecie, a jurysdykcje ze słabymi lub nieistniejącymi kontrolami AML/CFT budzą niepokój.
Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/