- Pozwany następnie wykorzystał to konto wymiany kryptowalut, aby wysłać ponad 10 milionów dolarów w BTC dla użytkowników platformy między Stanami Zjednoczonymi a krajami objętymi sankcjami.
- Sędzia Faruqui wyjaśnił, dlaczego dopuścił skargę karną Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Amerykaninowi oskarżonemu o wysłanie ponad 10 milionów dolarów w bitcoinach na giełdę kryptograficzną w kraju, który został szeroko objęty sankcjami.
- Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło grzywnę na etapy handlu kryptowalutami za złamanie wytycznych dotyczących sankcji. Sędzia wyjaśnił jednak: Osoby i firmy, które nie przestrzegają przepisów OFAC, w tym regulujących wirtualną walutę.
Departament Sprawiedliwości udokumentował pierwsze roszczenie karne przeciwko Amerykaninowi, który rzekomo używał cyfrowych form pieniędzy, aby uniknąć amerykańskich sankcji. Witryna ratalna oferowała swoim administracjom metodę obejścia ograniczeń USA, w tym oczywiście niemożliwych do wyśledzenia ruchów wirtualnych pieniędzy. Zgodnie z dokumentem opinii sądowej złożonym w piątek przez sędziego pokoju USA Zię M. Faruqui, Departament Sprawiedliwości USA wszczął pierwszą sprawę karną przeciwko osobie z USA, która rzekomo próbowała obejść amerykańskie sankcje za pomocą kryptowalut. Sprawa pozostaje zamknięta.
Departament Sprawiedliwości oskarżył obywatela USA o unikanie sankcji związanych z kryptowalutami
Sędzia Faruqui wyjaśnił, dlaczego dopuścił skargę karną Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Amerykaninowi oskarżonemu o wysłanie ponad 10 milionów dolarów w bitcoinach na giełdę kryptograficzną w kraju, który został szeroko objęty sankcjami. Kuba, Iran, Korea Północna, Syria oraz terytoria Krymu, Doniecka i Ługańska są obecnie objęte sankcjami międzynarodowymi.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło grzywnę na etapy handlu kryptowalutami za złamanie wytycznych dotyczących sankcji. Sędzia wyjaśnił jednak: Osoby i firmy, które nie przestrzegają przepisów OFAC, w tym przepisów regulujących wirtualną walutę, mogą i zostaną postawione zarzuty karne.
Konto Crypto Exchange do wysłania ponad 10 milionów dolarów w BTC
Według Departamentu Sprawiedliwości pozwany, obywatel USA, wykorzystał adres IP w Stanach Zjednoczonych do konspiracji w celu prowadzenia działalności związanej z płatnościami online i przekazami pieniężnymi zlokalizowanej w kraju, który został w pełni objęty sankcjami. Departament Sprawiedliwości stwierdził: Sieć płatnicza reklamowała swoje usługi jako sposób na obejście amerykańskich sankcji, w tym pozornie niemożliwe do namierzenia przelewy wirtualnej waluty.
Pozwany korzystał również z giełdy kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, aby kupować i sprzedawać bitcoiny. Pozwany następnie wykorzystał to konto wymiany kryptowalut, aby wysłać ponad 10 milionów dolarów w BTC dla użytkowników platformy między Stanami Zjednoczonymi a krajami objętymi sankcjami. Według Departamentu Sprawiedliwości oskarżony spiskował w celu oszukania Stanów Zjednoczonych, naruszając międzynarodową ustawę o wyjątkowych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA). Pytanie nie brzmi już, czy wirtualne pieniądze zostaną, dodał sędzia, ale raczej, czy zasady walut fiducjarnych nadążą za beztarciowymi i przejrzystymi płatnościami blockchain.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Jak porażka MiamiCoin zaszkodzi przyjaznemu bitcoinowi burmistrzowi Miami?
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of-evading-sanctions-by-using-cryptocurrency/