Tajski regulator prowadzi dochodzenie w sprawie firmy Zipmex w związku z potencjalnie nieautoryzowanym programem zarabiania

Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd bada lokalną jednostkę borykającej się z problemami giełdy kryptograficznej Zipmex w związku z jej programem zarabiania z powodu obaw, które wydają się obejmować sposób, w jaki firma przedstawiała dokonane wypłaty odsetek.

Regulator domaga się wyjaśnień od Zipmex Company Limited, oddziału Zipmex w Tajlandii, w jaki sposób działa program o nazwie „ZipUp/ZipUp+”, zgodnie z listem wysłanym do dyrektora generalnego jednostki Akalarp Yimwilai 28 grudnia, który otrzymał The Block. W liście stwierdza się, że Zipmex mógł naruszyć przepisy krajowe, oferując program zarabiania bez zgody.

Zgodnie z Tajlandzkim dekretem nadzwyczajnym w sprawie przedsiębiorstw zajmujących się zasobami cyfrowymi, każdy, kto zarządza funduszami związanymi z aktywami cyfrowymi, musi uzyskać licencję od Ministerstwa Finansów kraju, powiedział organ regulacyjny w liście, powołując się na sekcja 26 dekretu nadzwyczajnego, który ustanawia kary od grzywny do pozbawienia wolności. Zipmex zarządzał zasobami cyfrowymi klientów w programie zarabiania, zatrudniając Babel Finance, powiedział regulator.

Wydaje się, że dochodzenie zostało zainicjowane przez oświadczenie Zipmex Thailand dotyczące sposobu działania programu zarabiania, zgodnie z pismem ujawniającym z dnia 30 listopada otrzymanym przez The Block, w którym Zipmex powiedział inwestorowi ratunkowemu V Ventures, że Zipmex Thailand wyszedł poza to, co początkowo powiedział o programie.

"Koszty marketingowe”

Podczas gdy firma po raz pierwszy powiedziała, że ​​płaci za „bonus” programu zarabiania tylko środkami przeznaczonymi na cele marketingowe, pismo ujawniające sugeruje, że wdrożyła również fundusze klientów i zarządzała nimi – działania, które wymagałyby zgody tajlandzkiego organu regulacyjnego.

„Kiedy ZipUp został początkowo uruchomiony w Tajlandii, promowano, że premie pochodzą z kosztów marketingowych wspieranych przez Zipmex Asia i że nie było przydzielania funduszy”, powiedziała firma w liście ujawniającym. „Jednak tak się nie stało i środki (zarówno fundusze ZipUp, jak i inne niż ZipUp) zostały wdrożone, a część otrzymanych wpływów została wykorzystana na wypłatę premii w ramach programu ZipUp”.

Zipmex napisał w liście, że ponownie ocenił ryzyko, zasięgnął porady prawnej i w maju wdrożył nową strukturę ZipUp+. Usługa została ostatecznie wycofana, a firma zaangażowała zewnętrznego konsultanta do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie wykorzystania przedmiotowych środków.

„SEC wyraziła również zaniepokojenie, że ZLaunch i potencjalnie ZipLock to usługa stakingu i że licencjobiorcy Zipmex nie obejmują dostarczania produktów stakingu” – napisała firma w liście ujawniającym. 

Termin się zbliża

Zapytany o komunikację wewnętrzną uzyskaną przez The Block, która sugerowała, że ​​tajski regulator został poinformowany, że zarobione płatności stanowią koszty marketingowe, dyrektor marketingu Zipmex Proud Limpongpan powiedział, że dział marketingu nie dotyka produktu ZipUp.

„Żaden personel marketingowy nie ma wiedzy prawnej, skarbowej ani nie komunikuje się z SEC” – powiedziała w e-mailu w odpowiedzi na pytania z The Block. „Wszelkie wnioski wyciągnięte z rzekomych dokumentów wewnętrznych są zatem niedokładne, zostały wyrwane z kontekstu i wydaje się, że zostały nielegalnie pobrane w celu oszczerstwa”.

Zipmex odmówił komentarza w sprawie listu od tajskiej SEC i treści listu ujawniającego. Regulator nie odpowiedział na wielokrotne prośby o komentarz.

zipmex musiał wstrzymać wypłaty klientów w lipcu ze względu na ekspozycję na Babel Finance i Celsjusza, dwóch oblężonych pożyczkodawców kryptograficznych, którzy zamrozili fundusze klientów w czerwcu. Zipmex oszacował swoją łączną ekspozycję na Babel i Celsjusza na 53 miliony dolarów.

Blok zgłaszane w sierpniu, że V Ventures, istniejący inwestor Zipmex, był bliski zainwestowania 100 milionów dolarów w zamian za 90% udziałów w firmie. Od tego czasu V Ventures wstrzyknęło część całkowitych funduszy w Zipmex na wydatki operacyjne, powiedziała The Block osoba bezpośrednio zaznajomiona z tą sprawą. Umowa nie została jeszcze całkowicie zamknięta, dodała osoba. Wypłaty klientów również jeszcze się nie otworzyły.

Tajska SEC dała Zipmexowi czas do 12 stycznia na odpowiedź na list.

"W przypadku niedostarczenia w określonym czasie, SEC uzna, że ​​nie chcesz wyjaśniać i podejmie dalsze działania, jakie uzna za stosowne” – napisano.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.