Sam Bankman-Fried oskarżony o osiem przestępstw, w tym oszustwa bankowe i naruszenia finansowania kampanii

Topline

Amerykańscy prokuratorzy ujawnili we wtorek osiem zarzutów karnych przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi, oskarżając byłego szefa FTX i byłego miliardera kryptowalutowego o oszustwa bankowe, pranie brudnych pieniędzy i inne przestępstwa, po jego aresztowaniu w poniedziałek na Bahamach kilka tygodni po upadku jego giełdy kryptowalut.

Kluczowe fakty

Bankman-Fried został oskarżony w sądzie federalnym w Nowym Jorku o spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego na klientach, oszustwo bankowe na klientach, spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego na kredytodawcach, oszustwo bankowe na kredytodawcach, spisek w celu popełnienia oszustwa towarowego, spisek w celu popełnienia oszustwa papierów wartościowych, spisek do prania brudnych pieniędzy i konspiracji w celu naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących finansowania kampanii.

W akcie oskarżenia zarzuca się, że Bankman-Fried „zgodził się z innymi osobami na oszukanie klientów FTX.com poprzez sprzeniewierzenie depozytów tych klientów i wykorzystanie tych depozytów do pokrycia wydatków i długów Alameda Research”, firmy handlującej kryptowalutami założonej przez Bankmana-Frieda.

Bankman-Fried rzekomo dostarczał pożyczkodawcom „fałszywych i wprowadzających w błąd informacji” na temat „kondycji finansowej” Alameda Research i oszukiwał inwestorów w FTX, wprowadzając ich w błąd co do finansów giełdy kryptowalut, twierdzi akt oskarżenia.

Prokuratorzy zarzucili, że niektóre z milionów dolarów przekazanych przez Bankmana-Frieda w ostatnich darowiznach politycznych zostały dokonane nielegalnie na „nazwiska innych osób”, nawiązując do niewłaściwego wykorzystania funduszy klientów FTX.

Kluczowy cytat

"Nie zacząłem myśleć o procesach ani o niczym podobnym” – Bankman-Fried powiedział Forbes w poniedziałek na kilka godzin przed jego zatrzymaniem. „Będzie na to czas i miejsce”.

Styczna

Prokuratorzy zarzucili, że niektóre z milionów dolarów przekazanych przez Bankmana-Frieda w ostatnich darowiznach politycznych zostały dokonane nielegalnie na „nazwiska innych osób”, nawiązując do niewłaściwego wykorzystania funduszy klientów FTX.

Kluczowe tło

Bankman-Fried, niegdyś wart ponad 20 miliardów dolarów, wypadł z łask, a FTX złożyło wniosek o upadłość w zeszłym miesiącu w związku z obawami dotyczącymi przeplatających się i potencjalnie nielegalnych praktyk biznesowych FTX i Alameda, w tym doniesień, że FTX pożyczył fundusze klientów Alameda. Bankman-Fried był zaskakująco szczery jak na kogoś, kto stoi przed zarzutami popełnienia przestępstwa, przeprowadzając liczne wywiady w mediach w ciągu ostatnich tygodni i zgadzając się w zeszłym tygodniu zeznawać przed Izbą Reprezentantów ds. Usług Finansowych. Zeznanie Bankmana-Frieda, zaplanowane na 10 rano czasu wschodniego we wtorek, nigdy się nie odbyło z powodu jego aresztowania, chociaż Forbes uzyskane co zamierzał powiedzieć przed parlamentarzystami. Bankman-smażony przeznaczony do obwiniania inni, w tym szef konkurencyjnej giełdy Binance, Changpeng Zhao, żądne pieniędzy firmy prawnicze i jego następca na stanowisku dyrektora generalnego FTX, John J. Ray III, za upadek i bankructwo FTX.

Duża liczba

39.9 miliona dolarów. To jest ile Bankman-Fried przekazał na rzecz Demokratów przed wyborami w połowie kadencji, włącznie z co najmniej 6 milionów dolarów dla komitetu działań politycznych Demokratów w Izbie Reprezentantów. Bankman-smażony roszczenia potajemnie przekazał Republikanom kolejne miliony.

Inne dokumenty

Ekskluzywny zapis: pełne zeznanie, które Bankman-Fried planował przekazać Kongresowi (Forbes)

Wszyscy SBF planowali obwiniać dzisiaj przed Kongresem — zanim został aresztowany (Forbes)

Wywiad z Samem Bankmanem-Friedem: Założyciel FTX obwinia „złe porady prawne” za bankructwo firmy kryptograficznej (Forbes)