Rząd Pakistanu kontaktuje się z Binance w sprawie oszustwa o wartości 100 milionów dolarów

Pakistańska Federalna Agencja Śledcza (FIA) wysłała zapytanie do Binance w ramach śledztwa w sprawie oszustwa, które rzekomo wykorzystywało portfele Binance i integrowało aplikacje w celu oszukania około 100 milionów dolarów od pakistańskich użytkowników. 

Szef strefy cyberprzestępczości FIA Sindh Imran Riaz podsumowałem list wysłany do biura Binance na Kajmanach i Humza Khana, dyrektora generalnego Binance Pakistan, z dnia 6 stycznia 2022 r. 

„Jak donosi to biuro przez liczbę skarżących, w Pakistanie miało miejsce oszustwo finansowe online, które miało miejsce w Pakistanie, dotykając tysiące ofiar z różnych miast kraju, polegające na oszukańczych aplikacjach, które okradają niewinnych ludzi z milionów dolarów” – czytamy w liście.

Dochodzenie do tej pory wykryło fałszywe konta w 11 aplikacjach: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Dochodzenie wykazało 26 portfeli Binance powiązanych z aplikacjami.

Oszuści poprosili pakistańskich użytkowników o zarejestrowanie konta w Binance, a następnie przelanie środków ze swojego portfela Binance do aplikacji. Użytkownicy zostali następnie dodani do grup Telegrama, gdzie administratorzy udzielali porad dotyczących akcji cenowej, dopóki użytkownicy nie przetransferowali znacznych środków do aplikacji. Aplikacje ulegałyby wówczas awarii i znikały z funduszami.

FIA szacuje, że średnia inwestycja na osobę w te aplikacje wyniosła 2,000 dolarów, a każda aplikacja miała około 5,000 klientów, co oznacza, że ​​oszuści ukradli około 100 milionów dolarów.

„Trzeba wspomnieć w tym miejscu, że Binance jest największą nieuregulowaną wirtualną giełdą walutową, w której Pakistańczycy zainwestowali miliony dolarów” – powiedział FIA w oświadczeniu. „Fia Cyber ​​Crime Sindh podjął kroki w kierunku ścisłego obserwowania transakcji peer-to-peer dokonywanych przez Pakistańczyków na Binance, aby ograniczyć zagrożenie finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy, ponieważ Binance jest największą, łatwą w obsłudze platformą ułatwiającą takie działania”.

List z 6 stycznia wydaje się być początkiem tych kroków. Żąda rekordów w 26 portfelach, oprócz innych pytań operacyjnych, takich jak proces, z którym fałszywe aplikacje zostały powiązane z Binance. FIA powiedziała, że ​​spodziewa się współpracy Binance, ale w przypadku, gdy giełda nie spełni wymagań, FIA stwierdziła, że ​​zostanie usankcjonowane „zalecenie kar finansowych na Binance za pośrednictwem State Bank of Pakistan”.

Binance Pakistan napisał na Twitterze, że nie komentuje konkretnych kwestii regulacyjnych, ale ogólne podejście opiera się na współpracy.

„Nie komentujemy konkretnych spraw organom regulacyjnym i organom ścigania” – powiedział ćwierkać. „Jednakże, z punktu widzenia polityki, nasze ogólne podejście polega na współpracy przy dochodzeniach, gdy tylko jest to możliwe. W szczególności Binance stara się ściśle współpracować z organami ścigania i organami regulacyjnymi”.