Indie mają ogłosił za pośrednictwem Dyrekcji ds. Egzekwowania, że zamroziła jeszcze dwie krypto zgodnie z przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem, cyfrowe aktywa wymienione jako zawieszone w handlu obejmowały Bitcoin i stablecoin Tether. Ta akcja została podjęta w ramach dochodzenia E-nuggets, firmy produkującej aplikacje do gier dla użytkowników. W tym samym ogłoszeniu organ wspomniał, że zamroził ponad 80 bitcoinów powiązanych z renomowaną giełdą Binance.
ED twierdzi, że E-samorodki oszukały swoich użytkowników
Dyrekcja ds. Wykonania działa jako agencja ekonomiczna, która sprawdza kilka ekscesów firm finansowych w całym kraju, w tym pranie brudnych pieniędzy. W swoim ogłoszeniu giełda potwierdziła, że trzy aktywa, które zamroziła, w tym token WazirX, miały wynosić około 10,000 2021 USD. Agencja wspomniała, że rozpoczęła śledztwo w sprawie jednego z dyrektorów aplikacji do gier Aamira Kahna i kilku innych osób z pogranicza FIR, złożone w lutym XNUMX r.
Według władz aplikacja została stworzona, aby oszukiwać opinię publiczną, kradnąc jej aktywa. W oświadczeniu stwierdzono, że po tym, jak użytkownicy zdeponowali swoje środki w aplikacji, nie mogli ich wypłacić. Po kilku zapytaniach dotyczących kwestii związanych z wypłatami, handlowcy zostali powitani zwykłymi wymówkami.
Indyjscy regulatorzy idą za giełdami
W oświadczeniu wydanym przez agencję kierownictwo platformy gier mogło wycofać wspomniane środki, które zostały zgromadzone od kilku inwestorów w Indiach. W szczegółach wspomniał, że byli w stanie ułatwić wycofanie poprzez wymianę. W oświadczeniu stwierdzono również, że konto kierownictwa WazirX zawierało wspomniane 10,000 392,884 USD. Dodając do tych informacji, agencja twierdziła, że policja w Indiach dokonała nalotu na pomieszczenia dyrektorów i odzyskała od nich fundusze w wysokości około XNUMX XNUMX dolarów.
Władze dowiedziały się, że dyrektorzy utrzymywali również fundusze w wysokości około 1 miliona dolarów Binance konto, które zostało zamrożone. Chociaż pojawiły się roszczenia, że Binance jest właścicielem WazirX, firma twierdziła, że przejęcie nie zostało zakończone, a firma nadal jest własnością jej obecnych właścicieli. Indie regulatory od kilku miesięcy niestrudzenie zwalczają nielegalne działania. Kilka miesięcy temu agencja zamroziła aktywa WazirX. Jednak aktywa zostały wydane kilka dni temu. Obecnie agencja wstrzymuje środki należące do Valud, Coinswitch Kubera.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/