Dyrektor generalny Genius Group o tym, dlaczego jego firma walczy z nagimi krótkimi sprzedawcami — i nie jest sam

Firma edukacyjna z siedzibą w Singapurze ogłosiła w czwartek, że wyznaczyła byłego dyrektora FBI do kierowania grupą zadaniową badającą domniemany nielegalny handel jej akcjami. po raz pierwszy poruszony na początku stycznia. 

Dla kontekstu: Akcje Genius Group rosną o ponad 200% po tym, jak mianują byłego dyrektora FBI do zbadania domniemanej nagiej krótkiej sprzedaży

Wiadomość ta spowodowała, że ​​w czwartek akcje wzrosły o rekordowe 290%, aw piątek o kolejne 59%. Wolumen około 270 milionów akcji w obrocie podczas czwartkowej sesji zmiażdżył średnią dzienną wynoszącą około 634,000 10.9 – kolejny wskaźnik, powiedział Hamilton w wywiadzie dla MarketWatch w piątek, o wykroczeniach, biorąc pod uwagę, że giełda spółki wynosi zaledwie XNUMX miliona akcji. „Oczywiście, to znacznie więcej akcji, niż stworzyliśmy” — powiedział.

Genius Group posiada dowody z Warshaw Burstein LLP i Christian Levine Law Group, ze śledzeniem z Share Intel, że niektóre osoby i/lub firmy sprzedały, ale nie dostarczyły „znaczącej” ilości swoich akcji w ramach planu mającego na celu sztuczne obniżenie Cena akcji.

Firma rozważa obecnie podjęcie kroków prawnych i planuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w nadchodzących tygodniach, aby uzyskać zgodę akcjonariuszy na planowane działania. Obejmują one wypłatę specjalnej dywidendy jako sposobu na wyeliminowanie złych aktorów oraz współpracę z organami regulacyjnymi w celu wymiany informacji.

Udostępnij Intel używa oprogramowania śledzącego w czasie rzeczywistym, aby dokładnie określić, gdzie występują rozbieżności na rynku i gdzie brokerzy otwierają duże pozycje, powiedział Hamilton. Oprogramowanie może mierzyć liczbę akcji, które są zwarte i znalazło wiele przypadków, w których tworzone były znaczne ilości fałszywych akcji, powiedział Hamilton.

Naga krótka sprzedaż jest nielegalna zgodnie z przepisami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ale to nie powstrzymało praktyki, która według Hamiltona dotyczy znacznie większej liczby firm, niż się powszechnie uważa.

W zwykłym obrocie krótkim inwestor pożycza akcje od kogoś innego, a następnie je sprzedaje i czeka na spadek ceny akcji. Kiedy tak się dzieje, akcje są kupowane taniej i zwracane poprzedniemu właścicielowi, a sprzedający na krótkiej pozycji gromadzi różnicę jako zysk.

W przypadku nagiej krótkiej sprzedaży inwestorzy nie zawracają sobie głowy pożyczaniem akcji w pierwszej kolejności i po prostu sprzedają akcje z obietnicą dostarczenia ich w późniejszym terminie. Kiedy ta obietnica nie jest spełniona, nazywa się to niepowodzeniem.

Powtarzając ten proces w kółko, źli aktorzy mogą generować ogromne zyski i manipulować niższymi cenami akcji, a ostatecznym celem jest doprowadzenie firmy do bankructwa, w którym to momencie cały kapitał zostaje zniszczony, a nagie szorty nie muszą już być pokryty.

Hamilton powiedział, że dowody zebrane przez Genius Group pokazują, że wiele nielegalnych działań ma miejsce na amerykańskich giełdach, ale istnieje również aktywność poza giełdą i obejmująca ciemne pule.

Firma walczy, „ponieważ chcemy, aby to się skończyło”, powiedział Hamilton MarketWatch. „Odbierają wartość naszym akcjonariuszom. To drapieżniki. Robią coś nielegalnego i chcemy, aby to się skończyło, niezależnie od tego, czy oznacza to zmuszenie organów regulacyjnych do egzekwowania istniejących przepisów, czy też wprowadzenia nowych.

Powiedział, że spółki publiczne muszą mieć komitety monitorujące i zgłaszające wewnętrzne oszustwa, aby chronić akcjonariuszy. Ale nie ma takiego zespołu szukającego zewnętrznych oszustw, a wielu inwestorów detalicznych widzi manipulacje akcjami, powiedział.

„Mam nadzieję, że przepisy się zmienią, a organy regulacyjne dostrzegą tyle samo, jeśli nie więcej, zagrożeń spoza firmy” – powiedział.

Genius Group nie jest sam, powiedział Hamilton. Przytoczył między innymi Torchlight, firmę zajmującą się poszukiwaniem ropy i gazu, która zdecydowała się połączyć z Metamaterial Inc., aby udaremnić atak nagiej krótkiej sprzedaży.

Akcje wzrosły z 30 centów do 11 dolarów w ciągu sześciu miesięcy po sfinalizowaniu transakcji, a firma była w stanie zebrać około 183 milionów dolarów dzięki połączeniu długu zamiennego i kapitału własnego. Wywiad, który Hamilton przeprowadził z byłym dyrektorem generalnym Torchlight, Johnem Brdą, można znaleźć poniżej.

Jest też Jeremy Frommer, dyrektor generalny Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
który ma na celu odblokowanie kreatywności dla twórców, marek i konsumentów, którzy są w tyle ceobloc, witryna internetowa, której celem jest położenie kresu praktyce nagiej krótkiej sprzedaży.

„Nielegalna naga krótka sprzedaż jest największym zagrożeniem dla zdrowia dzisiejszych rynków publicznych”, tak strona przedstawia swoją misję.

W piątek akcje Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
dołączyła do Genius Group w zwiększeniu wolumenu po tym, jak ta firma powiedziała, że ​​​​również bierze nagich krótkich sprzedawców.

Nowojorski producent e-hulajnóg i e-rowerów powiedział, że poszedł za przykładem Genius Group i wierzy, że „pewne osoby i / lub firmy mogły angażować się w nielegalne praktyki krótkiej sprzedaży, które sztucznie obniżyły cenę akcji”. Akcje spadły o 64% w ciągu trzech miesięcy do czwartkowego zamknięcia na poziomie 12.31 centa.

Akcje Genius Group, które weszły na giełdę w kwietniu 2022 roku po cenie 6 USD za akcję, zyskały w tym tygodniu ponad 600%. S&P500
SPX,
+ 1.89%
zyskał 1.1% w ciągu tych samych czterech sesji giełdowych.