Nowojorski Departament Usług Finansowych (NYDFS) oficjalnie ogłosił nakaz zgody, w ramach którego podejmie wysiłki w celu wyjaśnienia czynników rzekomo przeoczonych w przypadku programu zgodności Coinbase. Czynnikiem zawartym w tym nakazie zgody jest nałożenie kary w wysokości 50 milionów dolarów na Coinbase.
Wiarygodne źródła w Coinbase tymczasem informują, że wspierają dochodzenie NYDFS w każdy możliwy sposób w odniesieniu do ich jedynego w swoim rodzaju programu zgodności. Twierdzą również, że są bardzo świadomi obaw i zamieszania departamentu w związku z dochodzeniami w związku z ich programem zgodności na lata 2018-2019, a także zaległościami w zakresie zgodności, które najwyraźniej wzrosły wraz z rozwojem firmy w roku 2021 Są teraz całkowicie zaangażowani w odpowiednie rozwiązanie wszystkich nierozstrzygniętych kwestii.
Nakaz zgody wspomina o karze w wysokości 50 milionów dolarów, a Coinbase ze swojej strony zobowiązał się do wpompowania kwoty 50 milionów dolarów w zakresie inwestycji w program zgodności obejmujący okres kolejnych dwóch lat. Według źródeł z Coinbase, zawsze dążyli do pełnego wsparcia we wszystkich kwestiach związanych z kluczowymi regulatorami, wraz z własnym odgrywaniem ról. Zawsze wierzyli, że arena kryptograficzna jest bezpieczna dla wszystkich zainteresowanych.
Aby dowiedzieć się więcej o środkach bezpieczeństwa podejmowanych w ramach tego programu zgodności, przeczytaj naszą recenzję bazy monet. Przez ostatnie dwa lata, poza wszelkimi innymi działaniami związanymi z dokonywanymi inwestycjami, udało im się stworzyć skoncentrowany na kryptowalutach AML wraz z narzędziami do przestrzegania sankcji, jak w przypadku narzędzi analitycznych blockchain, Coinbase Tracer oraz autorskiego rozwiązania interdiction. Przeprowadzili również wymagane modyfikacje w swoim zautomatyzowanym systemie monitorowania transakcji (TMS), który pomaga w analizie wszystkich transakcji dokonywanych na platformie Coinbase pod kątem kwestii związanych z bezpieczeństwem.
Co więcej, odnieśli sukces w opracowaniu autorskiej metody oceny ryzyka klienta (CRS) w celu pomiaru ocen ryzyka. Stworzenie programu Enhanced Due Diligence (EDD), skierowanego do klientów wysokiego ryzyka, to kolejne osiągnięcie. Po tym wszystkim następuje również uruchomienie technologii Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), która okazuje się być rozwiązaniem wzmocnionym w branży.
W opinii zespołu Coinbase są oni niezwykle zadowoleni ze współpracy z NYDFS i polegają na nich w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z wszelkiego rodzaju przestępstwami popełnianymi na arenie kryptograficznej. Z ich zbiorowego punktu widzenia Coinbase zawsze była i pozostanie zaangażowana w tworzenie swojego indywidualnego znaku jako trendsettera i przykładu w całym kryptograficznym zakątku. Po prostu są to winni wszystkim swoim lojalnym klientom.
Źródło: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/