Changpeng Zhao i Binance objęte dochodzeniem federalnym w sprawie potencjalnych naruszeń związanych z praniem brudnych pieniędzy: raport

Prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ) są podobno podzieleni co do tego, czy wnieść oskarżenie o pranie pieniędzy przeciwko największej na świecie giełdzie kryptowalut i jej dyrektorowi generalnemu.

Według nowego raportu Reutera, urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości są obecnie Omawiając ewentualne zarzuty dotyczą prawników reprezentujących Binance i Changpeng Zhao, a niektórzy urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości uważają, że dowody przeciwko Binance nie uzasadniają oskarżenia.

Według czterech nienazwanych źródeł, Departament Sprawiedliwości bada Binance od 2018 roku, ale teraz, gdy dochodzenie zbliża się do końca, niektórzy urzędnicy uważają, że nie ma wystarczających dowodów, aby obciążyć giełdę kryptowalut.

Źródła Reutersa twierdzą, że prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości uważają, że obecne dowody uzasadniają już sprzeciw wobec giełdy, a także wniesienie zarzutów karnych przeciwko poszczególnym członkom kierownictwa, w tym Changpeng Zhao.

Sprawa dotyczy trzech oddziałów Departamentu Sprawiedliwości: Sekcji ds. Prania Pieniędzy i Odzyskiwania Aktywów (MLARS), Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla zachodniego dystryktu Waszyngtonu w Seattle oraz Krajowego Zespołu ds. Egzekwowania Kryptowalut.

Według źródeł, obrońcy Binance spotkali się z urzędnikami Departamentu Sprawiedliwości, aby przedstawić swoje argumenty i omówić ugody. Według źródeł, jedną z głównych linii obrony Binance jest to, że możliwość wszczęcia postępowania karnego „siałaby spustoszenie” na rynku już podczas przedłużającej się zimy i po masowym upadku FTX.

Mówi przedstawiciel Binance,

„Nie mamy żadnego wglądu w wewnętrzne funkcjonowanie amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i nie byłoby właściwe, gdybyśmy to komentowali”.

Według czterech nienazwanych źródeł zarzuty wobec Binance obejmują nielicencjonowane przesyłanie pieniędzy, spisek dotyczący prania brudnych pieniędzy i naruszenia sankcji karnych.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości
 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Obraz wyróżniony: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie