CFTC wnosi skargę przeciwko mieszkańcom Illinois i Oregonu oraz firmie z Florydy w nielegalnym zbieraniu funduszy w wysokości 44 milionów dolarów 

Komisja ds. handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) wniosła w czwartek pozew cywilny. Jest skierowany przeciwko mieszkańcowi Oregonu i Illinois oraz spółce z Florydy za zebranie w nielegalny sposób 44 milionów dolarów w postaci inwestycji w aktywa cyfrowe. 

The CFTC szczególnie wspomniała o Jafia LLC, firmie z siedzibą na Florydzie, Ravishankar Avadhanam (IL) i Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR).

Oskarżeni są oskarżeni o prowadzenie nielegalnej giełdy towarowej, podczas gdy nie mogła ona zarejestrować się jako Operator puli towarowej. Ponadto w skardze nałożono zarzuty na trzy fundusze udające „oskarżonych o pomoc”, których właścicielami są oskarżeni i którymi zarządzają. Funduszami były: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) oraz Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Oskarżeni wykorzystali strony internetowe i filmy w serwisie YouTube, aby zebrać fundusze o wartości ponad 44 milionów dolarów od ponad 170 uczestników, podając następujące przypadki użycia: „kupowanie, przechowywanie i handel aktywami cyfrowymi, towarami, instrumentami pochodnymi, swapami i kontraktami futures na towary” – według CFTC. 

Oskarżeni, zamiast zgodnie z obietnicą wykorzystać połączone fundusze uczestników, rozdali je innym uczestnikom, podobnie jak w ramach programu Ponzi. Ponadto oskarżonym zarzuca się także przelewanie części środków na ich rzecz na kontrolowane przez nich rachunki zagraniczne.

Nakazy CFTC dotyczące zamrożenia aktywów znajdujących się pod kontrolą pozwanych

W celu zamrożenia majątku znajdującego się pod kontrolą oskarżonych komisja wydała postanowienie ex parte oraz wyznaczyła tymczasowego syndyka do zabezpieczenia akt.

Jedna rozprawa w tej sprawie wyznaczona jest na 25 maja 2022 r. CFTC opublikowało różne porady i artykuły dotyczące ochrony klientów. Jednym z nich jest uświadomienie opinii publicznej o możliwym ryzyku związanym z inwestowaniem lub spekulacją w aktywa cyfrowe lub nowo wprowadzone kontrakty terminowe i opcje na Bitcoin.

Celem CFTC jest zwrot środków wszystkim inwestorom objętym programem. Pracuje także nad utworzeniem stałych banków, nałożeniem kar finansowych i ogłoszeniem innych kar. 

Agencje amerykańskie zwiększają kontrolę nad aktywami kryptograficznymi 

Zarządzenie wykonawcze wydane przez prezydenta Bidena dało impuls amerykańskim agencjom do badania i analizowania dynamicznie rozwijającego się przemysłu kryptowalut w celu lepszej ochrony swoich obywateli. SEC obiecała już sprawować ścisły nadzór nad sektorem kryptowalut.

Aby wdrożyć federalne przepisy konsumenckie, Biuro Ochrony Finansów Konsumentów (CFPB) ujawniło, że planuje wydać Okólniki dotyczące ochrony finansów konsumentów dla organów regulacyjnych.

Załamanie kryptowalut, które miało miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni, spowodowało zwiększone zainteresowanie organów regulacyjnych i prawodawców.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Michael Saylor pozostaje optymistą w kwestii Bitcoin, pomimo trendów spadkowych

Steve Anderson jest australijskim entuzjastą kryptowalut. Jest specjalistą w zakresie zarządzania i handlu od ponad 5 lat. Steve pracował jako trader kryptowalut, uwielbia uczyć się o decentralizacji, rozumiejąc prawdziwy potencjał blockchain.

Najnowsze posty Steve'a Anderrsona (zobacz wszystkie)