Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) opublikował komunikat prasowy w dniu 12 stycznia 2023 r. Zgodnie z PR „federalny sąd okręgowy w San Diego nakazał wypłatę ponad 17 milionów dolarów odszkodowania około 800 ofiarom z ponad 40 różnych krajów z powodu strat z inwestycji w BitConnect, ogromny program inwestycji w kryptowaluty, który oszukał tysiące inwestorów na całym świecie”.
Jednak 16 września 2021 roku Glenn Arcaro, czołowy amerykański promotor BitConnect, przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. 25 lutego 2022 r. założyciel BitConnect, Satish Kumbhani, został oskarżony o swoją główną rolę w wielomiliardowym oszustwie.
Ponadto, w ramach swojego zarzutu, Arcaro przyznał się do spiskowania z innymi w celu wykorzystania zainteresowania inwestorów kryptowalutą poprzez oszukańczy marketing początkowej oferty monet BitConnect i cyfrowej wymiany walut jako lukratywnej inwestycji.
Wraz ze swoimi współspiskowcami wprowadzał inwestorów w błąd co do „Programu pożyczkowego” BitConnect. W ramach tego programu Arcaro reklamował rzekomo zastrzeżoną technologię BitConnect, znaną jako „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”, jako zdolną do generowania znacznych zysków i gwarantowanych zwrotów poprzez wykorzystanie pieniędzy inwestorów do handlu na zmienności rynków wymiany kryptowalut, według DOJ.
Warto zauważyć, że Arcaro i jego współspiskowcy zapewnili, że do 15% pieniędzy zainwestowanych w BitConnect trafiło bezpośrednio do funduszu slush, który miał być wykorzystany z korzyścią dla jego właściciela i promotorów.
BitConnect obsługiwał podręcznikowy schemat Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom BitConnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów.
BitConnect: Schemat Ponziego
BitConnect, platforma kryptograficzna uruchomiona w 2016 r., której celem jest umożliwienie użytkownikom pożyczania wartości BitConnect Coin (BCC) w zamian za wypłaty odsetek. 7 listopada 2017 r. rząd Wielkiej Brytanii wydał BitConnect zawiadomienie z dwoma miesiącami na udowodnienie swojej legalności. Następnie, 3 stycznia 2018 r., Texas State Securities Board wydała decyzję o zaprzestaniu działalności platformy kryptograficznej, nazywając ją schematem Ponziego
Upadł w 2018 roku po kradzieży 2.4 miliarda dolarów od ponad 4,000 osób z 95 krajów.
Należy zauważyć, że Bitconnect Coin był jednym z 20 tokenów kryptowalut odnoszących największe sukcesy na świecie, dopóki jego cena nie spadła po tym, jak inwestorzy zaczęli tracić zaufanie. BCC wzrósł z ceny po ICO wynoszącej 0.17 USD do rekordowego poziomu 463 USD w grudniu 2017 r.; spadł do 0.40 USD na dzień 11 marca 2019 r.
Według Wall Street Journal, we wrześniu 2021 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała BitConnect, który rzekomo przeprowadził jedno z największych oszustw w historii związanych z kryptowalutami.
Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/