Zarzuty dotyczące wykroczenia karnego i innych nadużyć z udziałem FTX są obecnie badane przez śledczych pracujących w ścisłej współpracy z odpowiednimi władzami Komisji Papierów Wartościowych na Bahamach. Te istotne informacje zostały dostarczone przez wiarygodne źródła z biura Królewskich Sił Policyjnych Bahamów. Wszystkie te zdarzenia są związane ze złożeniem wniosku o upadłość FTX w sądach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
FTX jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych giełd kryptowalut na świecie i jest powszechnie uważana za lidera branży pod względem wielkości. Zgodnie z dostępnymi informacjami jest on pod kontrolą amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisji ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) pod kątem potencjalnych nieuczciwych zachowań z udziałem funduszy wszystkich powiązanych klientów. Ponadto należy wziąć pod uwagę wątpliwy związek między FTX.US a Alameda Research.
Dodając obrazę do obrażeń, były dyrektor generalny FTX najwyraźniej ukrył się przed zainteresowanymi władzami, które szukały go, ale nie miały w tym szczęścia. W tej chwili wydaje się, że faktycznie zniknął bez śladu. W rzeczywistości daje to również osobom zainteresowanym toczącym się śledztwem dalsze wątpliwości dotyczące całego scenariusza i winy samego podmiotu. To również przyczyniło się do zwiększenia skrzydeł spekulacji. Z drugiej strony Reuters dowiedział się z renomowanych źródeł, że poinformował ich, że obecnie przebywa na Bahamach.
Źródło: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/