Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu Wash i praniu pieniędzy w transakcjach NFT

Cryptopunks, projekt Larva Labs NFT, był świadkiem „wyprzedaży prania” w sieci Ethereum w październiku 2021 r.

Wash trading może być podejmowany przez tradera lub firmę z różnych powodów. Na przykład celem może być zachęcenie do zakupu w celu podniesienia cen lub zachęcenie do sprzedaży w celu obniżenia cen. 

Przedsiębiorca może przeprowadzić wyprzedaż w celu zablokowania straty kapitałowej przed odkupieniem składnika aktywów po niższych kosztach, żądając w ten sposób zwrotu podatku.

Co to jest handel na praniu?

Jak już wspomniano, handel na praniu to proces wielokrotnej sprzedaży i kupna tego samego składnika aktywów w krótkim okresie czasu.

Kiedy handlowiec lub inwestor kupuje i sprzedaje te same papiery wartościowe kilka razy w krótkim okresie czasu w celu oszukania innych uczestników rynku co do ceny lub płynności aktywów, nazywa się to handlem „wash trading”.

Handlowcy wykorzystują Wash Trading jako strategię manipulacji na rynku, aby wpłynąć na aktywność handlową i cenę aktywów. Zazwyczaj jeden lub więcej agentów w zmowie zawiera szereg transakcji bez uwzględnienia ryzyka rynkowego, pozostawiając antagonistycznych agentów w takiej samej sytuacji jak poprzednio.

Proces handlu praniem

Intencja stron biorących udział w transakcji Wash Trade, jak również wynik takiej transakcji, pozwalają Wash Trading osiągnąć swój cel.

Kiedy inwestor kupuje i sprzedaje tokeny tego samego aktywa w tym samym czasie, jest to znane jako transakcja „wash”. Z drugiej strony definicja transakcji mycia idzie o krok dalej, biorąc pod uwagę cel lub intencję inwestora oraz wynik transakcji.

Obawy związane z praniem brudnych pieniędzy

Kiedy sprzedaż NFT jest kierowana do „samofinansujących się” lokalizacji, dochodzi do przestępstw, takich jak pranie brudnych pieniędzy i programy typu „wash trading”.

Pranie pieniędzy od dawna stanowi problem w branży artystycznej i jest zrozumiałe, dlaczego. Ze względu na ich historię i pseudonimowość aktywów kryptograficznych wiele osób zastanawia się, czy NFT są podatne na podobne nadużycia. Czy więc można używać NFT do prania pieniędzy?

Oszuści, operatorzy wirusów i Chatex używają NFT do prania pieniędzy. Chatex to bank kryptowalut, którego celem jest uczynienie transakcji bitcoinami bezpiecznymi, prostymi i dostępnymi dla szerokiego grona klientów, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalnej przewagi nad tradycyjną bankowością.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Irlandia zakazuje darowizn na cele polityczne w krypto

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)