Po pozwie CFTC przeciwko Binance obserwatorzy zastanawiają się, co będzie dalej

Binance został właśnie oskarżony o podważanie własnego programu zgodności i nielegalną działalność w USA w oszałamiającym i niezwykle szczegółowym, 74-stronicowym pozwie.

Obserwatorzy branży wciąż czekają na upuszczenie drugiego buta. 

Commodity Futures Trading Commission pozwała Binance w poniedziałek, ale eksperci wskazujący na skrupulatnie udokumentowane zgłoszenie twierdzą, że może to nie być jedyna agencja federalna, która pozwała kryptowalutowego giganta i jego dyrektora generalnego Changpeng Zhao do sądu w związku z domniemanym wykroczeniem.

Pozew CFTC, który mówi, że Binance celowo unikał kontroli zgodności w celu maksymalizacji zysków i ułatwiał nielegalne działania, może skłonić Departament Sprawiedliwości do wniesienia oskarżenia karnego. Skarga zawierała chwytające za nagłówki wewnętrzne wiadomości od Binance, które wspominają o wskazanej przez USA organizacji terrorystycznej Hamas, wśród innych możliwych nielegalnych działań na platformie. 

„Kiedy zaczniesz mówić o kryptowalucie jako narzędziu do transakcji dokonywanych przez sieci terrorystyczne lub przestępcze, szczególnie te, które mogą podlegać sankcjom USA, staje się to otwartym zaproszeniem do postawienia zarzutów karnych” – powiedział Jacob Frenkel, prawnik w firmie prawniczej Dickinson Wright który wcześniej pełnił funkcję starszego doradcy w Wydziale Wykonawczym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. „To, czy zobaczymy jakieś, jest niejasne”.

Wewnętrzne wiadomości w skardze CFTC pokazują, że kierownictwo Binance omawiało transakcje Hamasu na giełdzie w 2019 roku. Funkcjonariusze Binance przyznali nawet, że niektórzy z ich klientów są „tutaj za przestępstwo” na platformie, ale powiedzieli: „widzimy zło, ale zamykamy 2 oczy."

SEC przygląda się Binance? 

Jeśli nie Departament Sprawiedliwości, inni uważają, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może wkrótce wkroczyć i rozpocząć własne działania egzekucyjne. 

"Nie byłoby niespodzianką, że SEC podjęłaby osobne działania, biorąc pod uwagę ich aktywność w przestrzeni wymiany kryptograficznej” – powiedział Marc Fagel, były dyrektor regionalny biura SEC w San Francisco, który obecnie wykłada w Stanford Law School. „Równoległe działania CFTC i SEC rodzą trudne pytania o to, czy aktywa cyfrowe są towarami czy papierami wartościowymi, chociaż, podobnie jak w przypadku FTX, organy regulacyjne mogą znaleźć sposoby nawigacji”. 

Rzecznik SEC odmówił komentarza na temat możliwości podjęcia przez agencję działań przeciwko Binance po ogłoszeniu CFTC w poniedziałek. 

Obaj regulatorzy rynków złożyli skargi na zbankrutowaną giełdę kryptowalut FTX i jej ówczesny zespół zarządzający, wraz z aktami oskarżenia z Departamentu Sprawiedliwości USA.  

Zapytany przez The Block o możliwość podjęcia odpowiednich działań przez inne części rządu USA, przewodniczący CFTC Rostin Behnam ponownie podkreślił naruszenia przepisów dotyczących towarów, które jego agencja widziała w Binance.

Stały nakaz

„Było to ciągłe naruszenie prawa, więc bardzo mocno czułem, że musimy działać tak szybko, aby zatrzymać to naruszenie i wprowadzić stały nakaz sądowy” – powiedział Behnam podczas przerwy w zeznaniach przed podkomisją Izby Reprezentantów we wtorek.

Stały nakaz sądowy, jeśli zostanie wydany w sądzie lub uzgodniony w ugodzie, uniemożliwi Binance i jego dyrektorowi generalnemu dalsze ułatwianie handlu bitcoinami, eterem, litecoinem, BUSD i USDT w USA 

„Będziemy robić to krok po kroku” — powiedział Behnam. 

Rzecznik Binance nazwał pozew „nieoczekiwanym i rozczarowującym” w poniedziałkowym oświadczeniu, podczas gdy firma powtórzyła.

Eksperci argumentowali, że rzekome aktywne uchylanie się od Binance i lekceważenie amerykańskiego prawa było dla nich szczególnie jasnym celem. 

„Jeśli jest ktoś, z kogo można zrobić przykład po Samie Bankmanie-Friedzie, powiedziałbym, że jest to CZ” – powiedział Rohan Grey, adiunkt prawa na Uniwersytecie Willamette. „Pogarda, z jaką w pewnym sensie okazał amerykański system regulacyjny, działając wszędzie tam, gdzie go nie było, a jednocześnie dominując w amerykańskim ekosystemie kryptograficznym”. 

„Wytykanie środkowego palca przed FBI”

Stany Zjednoczone nie zostawią tego w spokoju, dodał Gray. 

„To było prawdziwe wystawienie środkowego palca przed budynkiem FBI w nadziei, że nie zostanie się aresztowanym” — powiedział Gray. 

Najbardziej nieoczekiwaną częścią poniedziałkowych wiadomości mogła być agencja, która złożyła wniosek jako pierwsza. Skarga CFTC przeciwko Binance zawierała więcej szczegółów niż typowa akcja egzekucyjna ze strony regulatora, rzucając obserwatorom trochę krzywej. 

„Jednak jasne jest, że wszyscy główni regulatorzy finansowi walczą o pozycję w zakresie regulacji krypto”, powiedział Aaron Kaplan, współzarządzający Prometheum, firma zajmująca się infrastrukturą rynku zabezpieczeń aktywów cyfrowych.  

Behnam, przewodniczący CFTC, powiedział we wtorek dziennikarzom, że oprócz wysłania wiadomości do innych giełd, chce, aby skarga, która pseudonimowo identyfikuje trzy firmy inwestycyjne, które wykorzystywały Binance do handlu aktywami cyfrowymi, była również świadoma tego, czy platformy, z których korzystają, śledzą prawo. 

„Mamy zarejestrowane giełdy instrumentów pochodnych, które oferują kryptowalutowe kontrakty terminowe, opcje i swapy tutaj w USA” – zauważył Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.