Odkąd wiadomości wokół giełdy FTX zaczęły krążyć, cały rynek kryptowalut został sparaliżowany przez FUD. Z każdym dniem władze odkrywają szokujące fakty dotyczące SBF i giełdy.
Na dzień 19 listopada PeckShieldAlert opublikował tweet, w którym stwierdzono, że główny portfel kryptowalut powiązany z drenażem FTX miał 250,735.1 XNUMX Ethereum [ETH] żetony. W momencie publikacji te tokeny ETH były warte 302.6 miliona dolarów. Dzięki temu portfel ociekacza był jak dotąd 27. największym posiadaczem ETH.
Ostrzeżenie #PeckShield FTX Accounts Drainer 1 posiada obecnie 190.5 $ BNB (51.5 tys. USD) i ~ 1.68 mln $ DAI na BSC
0x2Cfe zamienił ~44,235.4 XNUMX $ BNB za 3 tys $ ETH i 7.5 mln stabilnych monet
Te ~7.5 mln monet typu stablecoin zostało następnie zamienione na ~6.2 tys $ ETH
Wszystkie zamienione $ ETH skonsolidował się z FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Listopad 19, 2022
Ostatnie transakcje obejmują jedno powiązane konto wymieniające ponad 44,000 XNUMX BNB za 3,000 ETH i 7.5 miliona dolarów w stablecoinach. Te stablecoiny zostały następnie wymienione na 6,200 ETH, co dało w sumie przenieść 9,200 ETH do głównego portfela drenażu FTX, według EtherScan. Dwa inne powiązane portfele również przekazały ponad 10,000 XNUMX ETH do głównego portfela.
W zeszłym tygodniu środki FTX zostały przeniesione do różnych portfeli. Użytkownik Twittera Zack Voell odnotował podejrzane transakcje o wartości 400 milionów dolarów. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy FTX ogłosiła upadłość po upadku.
Plotka głosi, że trwa hakowanie FTX.
A FTX .com nie działa.
- Zack Voell (@zackvoell) Listopad 12, 2022
Na początku tego tygodnia niepowiązane konto portfela kryptograficznego wymieniony 34,000 4,500 BNB za 87.5 ETH i trzy miliony Binance USD. Portfel zawierał dodatkowo 34% eteru. Posiadacz portfela, który w tym momencie był również 5.1. największym posiadaczem ETH, dodatkowo przeniósł odpowiednio 3.3 miliona dolarów w ETH i XNUMX miliona dolarów w ETH z dwóch innych portfeli do głównego portfela.
Tajemnica FTX: włamanie w grze czy wewnętrzna robota?
Pojawiły się spekulacje na temat tego, czy transakcje te były związane z oszustwem hakerskim, czy też pracą wewnętrzną. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że FTX wstrzymał wypłaty użytkowników, gdy ujawniono jego finanse.
FTX uwzględnił te szczegóły, kiedy to złożył wniosek o upadłość w sądzie. FTX oświadczyło również, że poinformowało o tym Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisję Handlu Kontraktami Towarowymi Futures (CFTC).
W miarę jak organy regulacyjne będą dalej badać tę sprawę, odzyskanie tych środków będzie dla nich wyzwaniem, biorąc pod uwagę długą ścieżkę transakcji. FTX twierdzi, że posiada aktywa i pasywa o wartości 10-50 miliardów dolarów, z ponad 100,000 XNUMX wierzycieli.
Źródło: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/