Założyciele Forsage oskarżeni o rzekomy program „Global Ponzi” o wartości 340 milionów dolarów w Ethereum Blockchain

Federalna wielka ława przysięgłych w Dystrykcie Oregon wydała akty oskarżenia przeciwko osobom, które uważa się za mózgi stojące za „globalnym oszustwem Ponzi” znanym jako Forsage, które podobno wygenerowało 340 milionów dolarów.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) 22 lutego czterej rosyjscy założyciele, Władimir Okhotnikow, Olena Oblamska, Michaił Siergiejew i Siergiej Masłakow, zostali formalnie oskarżeni o odgrywanie kluczowych ról w programie, który zebrał około 340 milionów dolarów od ofiar-inwestorów. Ta informacja pochodzi z formalnego oskarżenia.

Prokurator Natalie Wight z okręgu Oregon stwierdziła, że ​​„dzisiejszy akt oskarżenia jest wynikiem rygorystycznego śledztwa, w ramach którego przez wiele miesięcy składano w całość systematyczną kradzież setek milionów dolarów”. Stwierdziła również, że „postawienie zarzutów podmiotom zagranicznym, które wykorzystały nową technologię do popełnienia oszustwa na wschodzącym rynku finansowym, jest skomplikowanym przedsięwzięciem, możliwym tylko przy pełnej i pełnej koordynacji wielu organów ścigania”.

Forsage promował się jako zdecentralizowana platforma finansowa niskiego ryzyka, oparta na blockchainie Ethereum i oferująca klientom możliwość tworzenia pasywnego dochodu w dłuższej perspektywie. Z drugiej strony analizy Blockchain rzekomo wykazały, że osiemdziesiąt procent „inwestorów” Forsage otrzymało mniej pieniędzy, niż początkowo wnieśli.

Analiza inteligentnych kontraktów, zgłoszona przez Departament Sprawiedliwości (DOJ), wykazała, że ​​pieniądze, które zostały uzyskane, gdy nowi inwestorzy nabyli „sloty” w inteligentnych kontraktach Forsage, były kierowane do starszych inwestorów, co jest zgodne z definicją „Ponzi schemat."

Forsage ma aktywne konto na Twitterze, na którym niedawno opublikowali wątek mówiący, że członkowie społeczności, którzy wezmą udział w „Programie ambasadorskim”, będą mogli otrzymywać miesięczne zachęty, wykonując określone czynności. Tweet został opublikowany 22 lutego.

1 sierpnia Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wniosła oskarżenie o oszustwo i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych przeciwko czterem założycielom i siedmiu promotorom firmy. W tamtym czasie pełniąca obowiązki szefa SEC Crypto Assets and Cyber ​​​​Unit Carolyn Welshhans powiedziała: „Oszuści nie mogą obchodzić federalnych papierów wartościowych prawa, koncentrując swoje plany na inteligentnych umowach i łańcuchach bloków”.

W 2020 roku Filipińska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również wyraziła obawy dotyczące Forsage, wskazując, że może to być schemat Ponziego. Jednak miesiąc później platforma pozostała drugą najpopularniejszą zdecentralizowaną aplikacją (DApp) na blockchainie Ethereum.

Kiedy prokurator wnosi oskarżenie przeciwko osobie lub grupie i oskarża ją o popełnienie przestępstwa, jest to określane jako oskarżenie. Jednak akt oskarżenia jest składany przez wielką ławę przysięgłych, jeśli prokuratorom uda się przekonać większość członków ławy przysięgłych, że formalne oskarżenie jest uzasadnione po przeprowadzeniu dochodzenia.

Korzystanie z wielkich ław przysięgłych jest powszechną praktyką w ściganiu poważnych przestępstw federalnych i stanowych.